PDF《公司资料 2》

目录公司资料

2 主席报告书

3 管理层之讨论与分析

4 董事会报告书

16 董事履历资料

26 企业管治

28 核数师报告书

33 综合损益表

34 综合资产负债表

35 综合权益变动表

36 综合现金流量表

37 综合财务报表附注

39 财务概要

80 2 中信

21 世纪 二零零七年年报 公司资料 董事会 执行董事 王军先生 (主席) 陈晓颖女士 (执行副主席) 罗宁先生 ( 副主席) 孙亚雷先生 张连阳先生 夏桂兰女士 独立非执行董事 许浩明博士太平绅士 张建明先生 刘鸿儒先生 公司秘书 余富熙先生 , ACS, ACIS, FCCA 合资格会计师 许文俊先生 , FCCA, FCPA 授权代表 陈晓颖女士 余富熙先生 , ACS, ACIS, FCCA 注册办事处 Canon'

s Court

22 Victoria Street Hamilton HM

12 Bermuda 主要营业地点 香港中环金融街8号 国际金融中心二期 70楼7001至7005室 股份代号

241 法律顾问 香港 Tung &

Co.

百慕达 Appleby Spurling Hunter 核数师 德勤 ? 关黄陈方会计师事务所 香港执业会计师 主要股份过户登记处 Reid Management Limited Argyle House, 41A Ceder Avenue Hamilton HM

12 Bermuda 香港股份过户登记分处 秘书商业服务有限公司 香港湾仔皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 主要往来银行 中信嘉华银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 中信

21 世纪 二零零七年年报

3 主席报告书 二零零六/七年是中信21世纪有限公司 ( 「中信21世纪」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 不平凡的一年 , 本集团各项业务 稳步发展 , 整体展现出良好的发展势头 . 监管网 本集团附属公司中信国检信息技术有限公司发展的中国产品质量电子监管网 ( 「监管网」 ) 是本集团重点发展的业务 . 在 国家商务部 、 质检总局及药监局等相关部委和政府部门的大力支持下 , 各项工作迅速发展 . 业务夥伴合作上并与国内多家 电信运营商共同签订合作框架协议 . 基础平台的搭建 , 数獾慕ㄉ 、 查询终端机的铺设 、 企业的入网等工作都取得了令 人振奋的成绩 . 截至二零零七年三月三十一日止 , 入网企业已经达到13,000多家 . 国家质检总局更成立了监管网推进工作办公室 , 在北京 、 上海 、 江苏 、 天津 、 浙江 、 广东 、 河北及山东等重点省份监督和推动 监管网的普及工作 . 与国家药监局的合作 , 更顺利的把监管网的应用围扩阔至医药行业 . 本集团将继续认真研究企业的需求 , 进一步提高资讯增值服务的质量 , 充份拓展综合资讯服务平台的功能 , 为政府对生产 产品进行电子监管提供工具 , 为企业获得市场管理信息提供手段 , 为消费者提供产品信息查询服务 , 并通过这些服务确立 在中国信息服务领域的领先地位 . 鸿联九五 鸿联九五信息产业有限公司 ( 「鸿联九五」 ) 在过去一年继续为监管网业务的推广工作提供了全国性的平台 . 此外 , 鸿联九 五的呼叫中心业务在与多家银行和金融机构 、 电信行业等签署了合作协定后 , 业务取得实质性的突破 , 在来年将展现良好 的效益 . 在鸿联九五的积极努力下 , 其移动IVR业务资费也取得显著的提高 , 为公司长远发展提供了良好契机 . 东方口岸 东方口岸科技有限公司 ( 「东方口岸」 ) 为本公司与中国海关及中国电信建立的合资公司 , 主要处理电子报关业务 , 为中国 唯一提供电子报关的运营商 , 预期用户随著中国经济增长而增加 , 取得更大的效益 . 天图 天图科技有限公司 ( 「天图」 ) 为鸿联九五和监管网提供系统集成和软件发展的支持 . 展望二零零七/八年 , 监管网将进入更加关键及快捷发展的阶段 . 随著高性能应用平台的进一步完善 , 综合信息服务质量 进一步提高 , 本集团将按照业务发展战略 , 奋力拼博 , 积极进取 , 大力提升公司的管理水平和经营效益 , 为股东创造最大的 回报 . 本人谨代表董事会同仁 , 对一直支持本集团的股东 、 政府机关 , 业务夥伴 , 金融机构 、 公司员工和社会各界人士 , 致以衷心 的感谢 . 王军 主席