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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东雪莱特光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 雪莱特 )2018 年年度报告已于

2019 年4月27 日公布, 为了让广大投 资者能进一步了解公司

2018 年年度报告和经营情况,公司定于

2019 年5月9日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网举办

2018 年年度业绩说 明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 全景?路演天下 ( http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会. 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长柴国生先生,公司董事、 总裁、财务负责人柴华先生,副总裁、董事会秘书张桃华先生,独立董事 苗应建先生. 欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心 与支持! 特此公告. 广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-049 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于举行

2018 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 广东雪莱特光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 雪莱特 )第五届董事会第三十二次会议于

2019 年4月25 日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开. 本次会议的通知已于

2019 年4月15 日以邮件形式发出. 本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表 决董事

7 人,实际参与表决董事

7 人(其中:出席现场会议的董事

6 人, 董事朱闽先生以通讯表决方式参加).本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 《 公司章程》的规定. 公司监事、高管列席本次会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,通过如下议案:

1、以6票同意、1 票反对、0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度总经理 工作报告》.

2、以6票同意、1 票反对、0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度董事会 报告》. 本议案需提交股东大会审议. 公司独立董事分别向董事会提交了 《 独立董事

2018 年度述职报 告》,并将在公司

2018 年度股东大会上述职. 《 独立董事

2018 年度述职报告》 详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn).

3、以6票同意、1 票反对、0 票弃权,审议通过了 《

2018 年度财务决 算报告》. 本议案需提交股东大会审议.

2018 年,公司整体实现营业收入 566,067,657.99 元,与去年同比下 降44.80%, 实现归属于母公司所有者的净利润为亏损 833,977,772.38 元.

4、以6票同意、1 票反对、0 票弃权,审议通过了 《

2018 年年度报告 全文》及其摘要. 本议案需提交股东大会审议. 《

2018 年年度报告全》 及其摘要详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn).

2018 年年度报告摘要刊登于 《 中国证券报》 《 证券时报》 《 证券日 报》.

5、以6票同意、1 票反对、0 票弃权,审议通过了 《 关于非标准无保留 审计意见涉及事项的专项说明》. 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报表进行 了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意 见审计报告. 董事会认为,大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)提醒财务 报表使用者关注的事项是客观存在的,公司董事会和管理层已经制定了 经营计划,正在采取相应措施来改善公司生产经营情况,提升公司的盈 利能力. 《 董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 详见巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 独立董事对本议案发表了的独立意见. 具体内容详见刊登于巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会 议相关事项的独立意见》.