PDF《新鸿基地产发展有限公司》

新鸿基地产发展有限公司 (於香港成?之有限公司) [股份代号:16] 委任非执行董事及独立非执行董事 新鸿基地产发展有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,委任?家祥博士 为本公司之非执?董事及王于渐教授为本公司之独?非执?董事,自二??五?五月 十一日起生效.

李家祥博士,五十一岁,为?汤陈会计师事务所首席合夥人,於一九九一至二??四 ?出任香港?法会议员,并於一九九五?开始担任其政府帐目委员会主席. ?博士於一九七八?考获执业会计师,於一九九三?获选为香港会计师公会会长.他 所获的会计奖项包括於一九九三?香港会计师公会颁发首位「香港杰出会计师」,於 二??二?国际会计师公会颁发「国际会计师大奖」,现为国际会计师?会?事. ?博士积极服务财经界,并出任多间本地及海外大学顾问、信托人、谘询委员会主席 及客席教授等.?博士亦致?培育?青新一代,现担任多间大学会计及工商管?学院 学生会荣誉顾问. ?博士获颁授的学术荣誉包括荣誉法学博士、荣誉社会科学博士、 「贝塔?伽玛?西格玛名誉会员」('Beta Gamma Sigma Chapter Honoree')及荣誉院士 等. ?博士先后担任多个政府部门重要职务,现为香港?融管?局程序覆检委员会主席及 政府多个委员会委员,包括结算及交收系统上诉审裁处委员会、香港?融管?局接受 存款公司谘询委员会、新巴?尔资本协定谘询小组委员会、税务局税务用家委员会及 工商及科技局专业服务发展资助计划评审委员会. ?博士亦同为九?巴士控股有限公司、王氏国际(集团)有限公司、中国航空技术国际控 股有限公司、恒生银?有限公司、华润创业有限公司、?讯通控股有限公司、中化香 港控股有限公司、?码通电讯集团有限公司及 Strategic Global Investments plc. 之独? 非执?董事. ?博士为中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员,多??所获得的奖项及荣誉 众多,如於一九八八?获英?皇颁授荣誉奖章,一九九一?获委任为非官守太平绅 士,一九九三?获世界经济?坛选拔为「未?世界?袖」,一九九??获颁授 OBE 煜,?於二??三?获香港特别?政区颁授?紫荆星章. ?博士与本公司任何董事、高层管?人员或主要或控股股东概无关系.?博士被视为 拥有 18,000 股本公司股份权益(定义?证券及期货条?第十五部份).本公司并无与? 博士订?任何服务合约.根竟局鲁滔冈,?博士於下届股东周?大会上退任 并具资格膺选?任.其后,按本公司之章程细则於股东周?大会上?席退任及膺选? 任.?博士将可获取每?港币四万元之董事酬?,而董事酬?将会在本公司每?之股 东周?大会上作重新厘订. 王于渐教授,五十二岁,目前为香港大学首席副校长.王教授积极推动有关香港及中 国内地经济政策之研究活动,为香港经济研究中心及香港经济及商业策?研究所之创 办总监.王教授於一九九九?获特区政府颁发银紫荆星章,以表扬王教授在教育、房屋、工业及科技发展之贡献.此外,王教授於二????七月获封为太平绅士.王教 授曾就?於芝加哥大学经济系,取得博士学位.他是九广铁?公司之管?局成员及鹰 君集团有限公司、盈科保险集团有限公司、中国工商银?(亚洲)有限公司、长江生命科 技集团有限公司、东方海外(国际)有限公司及盈科大衍地产发展有限公司之独?非执? 董事. 王教授与本公司任何董事、高层管?人员或主要或控股股东概无关系.王教授被视为 拥有 1,000 股本公司股份权益(定义?证券及期货条?第十五部份).本公司并无与王教 授订?任何服务合约.根竟局鲁滔冈,王教授於下届股东周?大会上退任并 具资格膺选?任.其后,按本公司之章程细则於股东周?大会上?席退任及膺选? 任.王教授将可获取每?港币四万元之董事酬?,而董事酬?将会在本公司每?之股 东周?大会上作重新厘订. 除上文所披?外,并无任何其他与委任上述新董事有关之事项需要向本公司股东公 布. 承董事会命 公司秘书 ?浩佳 香港,二??五?五月十二日 在本公布日期,董事会由八名执?董事郭炳湘、郭炳江、郭炳?、陈启铭、陈源、邝准、黄奕鉴及黄植荣;