PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2019-009 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月29日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月29 日10 点30 分 召开地点:安徽省合肥市马鞍山路

76 号能源大厦

3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月29 日至2019 年5月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于

2018 年年度报告及报告摘要的议案 √

2 关于

2018 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于

2018 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于独立董事

2018 年度述职报告的议案 √

5 关于2018年度财务决算报告及2019年度财务 预算方案的议案 √

6 关于

2018 年度利润分配方案的议案 √

7 关于预计

2019 年度银行授信额度的议案 √

8 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度 日常关联交易总额预计的议案 √

9 关于的议案 √

10 关于公司的议 案√11 关于

2019 年全年投资计划的议案 √

12 关于修订的议案 √

13 关于第三届独立董事工作津贴标准的议案 √ 累积投票议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经本公司第三届董事会第二次及第三届监事会第二次会议审议通 过;

议案内容详见公司在

2019 年4月18 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 的公告信 息.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:8 应回避表决的关联股东名称:安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气(安徽)有限公司、安徽省皖能股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(