PDF《广东万家乐股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大...》

1、采用交易系统投票的程序 (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015

3 年7月20日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作. (2)投票代码:360533;

投票简称:家乐投票. (3)股东投票的具体程序如下: ① 买卖方向为买入投票. ② 在"委托价格"项填报本次股东大会的议案序号1.00元. 议案序号 议案名称 对应申报价

1 《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董 事的议案》 1.00 ③ 在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意;

2股代表反对;

3股代表 弃权. ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单. ⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票.

2、采用互联网投票系统的投票程序 (1)股东获得身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行 身份认证. 申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注 册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活效 验码.股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式,凭借"激活效验码"激活服 务密码.如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;

如服 务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请. (

2 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票. (3)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年7

4 月19日下午15:00至2015年7月20日下午15:00期间的任意时间.

五、其他 1.会议联系方式: 地址:公司证券法律部 邮编:528333 联系

电话:0757-

22321229、22321232,传真:0757-22321237 联系人:黄志雄、张楚珊

2、会议费用:自理.

六、备查文件 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议 特此公告. 广东万家乐股份有限公司董事会 二0一五年七月十三日 附件:授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位 (个人) 出席广东万家乐股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人姓名(盖章/签名) : 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 被委托人姓名(盖章/签名) : 被委托人身份证号码: 委托权限:见下表 委托日期: 委托权限 议项序号 议项名称 同意 反对 弃权

1 《关于选举余少言先生为公司第八届董事 会董事的议案》