PDF《广东万家乐股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告》

1 股票代码:000533 股票简称:万家乐 公告编号:2009-009 广东万家乐股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 广东万家乐股份有限公司第六届监事会第七次会议于

2008 年4月23 日下午在公司会议室召开,会议通知于

2009 年4月13 日以传真方 式发出.

应到监事

5 人,实到监事

4 人,监事樊均辉先生因工作关系未 出席本次会议,授权委托监事长张洁茜女士代表出席并行使表决权.会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由监事长张洁茜女士主持,审议通过了:

一、 《2008 年度监事会工作报告》 具体内容见本公司《2008 年度报告全文》 中 "

第九节 监事会报告" . 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、 《2008 年度财务审计报告》 具体内容见本公司《2008 年度报告全文》 中 "第十一节 财务报告" . 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

三、 《2008 年度报告全文及摘要》 经对公司

2008 年度报告进行审核, 监事会认为该报告及其相关财务 数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营状况. 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

四、 《内部控制自我评价报告》 全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

2 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 、 《关于做好上市公 司2008 年年度报告工作的通知》 (深证上[2008]168 号)的有关规定, 监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见:

1、公司按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳 证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身实际情况, 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司的正常运转及 风险控制,保护了公司资产的安全和完整;

2、公司内部控制组织机构完整,人员到位,保证了公司内部控制重 点活动的执行和监督充分有效;

3、公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《关于做好上市公司

2008 年年度报告工作的通知》的要求,真实、客观、完整地反映了公司 内部控制制度的建立、执行情况和效果. 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票.

五、 《2008 年度资产减值准备情况的报告》 具体内容见"广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议 决议公告" (公告编号:2009-008) . 表决结果:同意

5 票、反对

0 票、弃权

0 票. 上述第

一、三项议案须提交公司

2008 年度股东大会审议通过. 特此公告. 广东万家乐股份有限公司监事会 二00 九年四月二十四日