PDF《此乃要件 请即处理》

(ii)委任及重新委任监事;

(iii)通过2006年度董事和监事薪酬分配清算方案;

(iv)通过2006年决 算;

(v)通过2007年资本性支出的预算;

及(vi)批准与美国银行的信用卡业务合作并授权董事会 决定与该等合作有关的具体事项以及将提呈特别决议案以授权董事会按照本通函载明的条款 及条件发行次级债券. 委任及重新委任董事 於2006年股东周年大会上将提呈选举第二届董事会成员的普通决议案.第二届董事会任 期三年,至2009年股东周年大会之日为止. i. 重新委任董事 於2006年股东周年大会上将提呈普通决议案以重新委任下列董事:执行董事郭树清 先生、张建国先生、赵林先生和罗哲夫先生,非执行董事王淑敏女士、王永刚先生、刘 向辉先生、张向东先生和格里高利?L?科尔先生,独立非执行董事宋逢明先生、谢孝 衍先生、伊琳?若诗女士和彼得?列文爵士.该等董事符合资格并愿意膺选连任. 各董事之重新委任会於2006年股东周年大会由股东投票逐一表决.将於2006年股东 周年大会上被提名连选的董事的资历、经验及出任本行董事的年期均载於本行2006年年 报的 「董事、监事及高级管理人员简介」 一章. 所有将於2006年股东周年大会上被提名连选的董事的报酬数额按照本行相关薪酬分 配办法确定,截至2006年12月31日止年度内该等董事所收取之酬金均载列於本行2006年 年报的 「财务报表」 附注10 「董事及监事酬金」 . 除本通函及本行2006年报所述,所有将於2006年股东周年大会上被提名连选的董事 与本公司之其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系,亦无持有 根と捌诨跆趵XV部所定义之任何本行股份权益及无於在过去三年在其他上市 公司担任董事职务.就该等将於2006年股东周年大会上被提名连选的董事而言,并没有 任何根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定而须予披露的资料,也没有必须 股东垂注的其他事宜. 董事会函件―5―ii. 委任董事 於2006年股东周年大会上将提呈普通决议案以委任王勇先生为本行非执行董事.以 下为於2006年股东周年大会获提名委任之董事履历: 王勇先生,45岁,自2004年起出任国家外?管理局国际收支司巡视员.在此之前, 王先生自2002年4月至2004年8月任国家外?管理局国际收支司司长;

1998年7月至2002年 4月任国家外?管理局资本项目司副司长;

1997年1月至1998年7月任国家外?管理局外资 司副司长.王先生是高级经济师.王先生1984年吉林大学经济学专业本科毕业,1987年 吉林大学世界经济专业硕士研究生毕业.王先生过去3年内未於任何其他上市公司担任 董事职务.王先生现为本行主要股东中央?金投资有限责任公司的职员. 本行拟委任王勇先生为本行的非执行董事,任期为3年.王先生的报酬仅包括董事 袍金.报酬数额将按照 《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》 确定.在每年年终后,提名与薪酬委员会应拟订薪酬分配清算方案,确定薪酬金额提呈董 事会审议,并有待在股东大会批准后作实.除本通函所述,王先生与本公司之其他董事、 监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系,截至最后实际可行日期,亦无持 有根と捌诨跆趵XV部所定义之任何本行股份权益.目前没有任何根鲜泄 则13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,而且王先生目前没有且过去亦未曾参 与根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项.除上述事宜外,没有 存在须提呈本行股东注意的任何其他事宜. 委任及重新委任监事 於2006年股东周年大会上将提呈选举第二届监事会成员 (不包括职工代表监事) 的普通决 议案.第二届监事会任期三年,至2009年股东周年大会之日为止. i. 重新委任监事 於2006年股东周年大会上将提呈普通决议案以重新委任下列监事:监事谢渡扬先生、 刘进女士和金磐石先生,外部监事郭峰先生.该等监事符合资格并愿意膺选连任. 各监事之重新委任会於2006年股东周年大会由股东投票逐一表决.将於2006年股东 周年大会上被提名连选的监事的资历、经验及出任本行监事的年期均载於本行2006年年 报的 「董事、监事及高级管理人员简介」 一章. 董事会函件―6―所有将於2006年股东周年大会上被提名连选的监事的报酬数额按照本行相关薪酬分 配办法确定,截至2006年12月31日止年度内该等监事所收取之酬金均载列於本行2006年 年报的 「财务报表」 附注10 「董事及监事酬金」 . 除本通告及本行2006年报所述,所有将於2006年股东周年大会上被提名连选的监事 与本公司之其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系,亦无持有 根と捌诨跆趵XV部所定义之任何本行股份权益及无於在过去三年在其他上市 公司担任董事职务.就该等将於2006年股东周年大会上被提名连选的监事而言,并没有 任何根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定而须予披露的资料,也没有必须 股东垂注的其他事宜. ii. 委任监事 於2006年股东周年大会上将提呈普通决议案以委任戴德明先生为本行的外部监事. 以下为於2006年股东周年大会获提名委任之监事履历: 戴德明先生,45岁,自2001年10月起任中国人民大学商学院会计系主任;