PDF《联佳股份》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马剑江、主管会计工作负责人连映莉及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽金保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、供应商集中风险

2017 年度、2018 年度公司前五大供应商的采购金额占采购总额 的比例分别为 81.51%和86.87%.公司与韩华化学(宁波)有限公 司、青海盐湖工业股份有限公司、新疆天业(集团)有限公司、中 国石化化工销售有限公司华南分公司等大量国内外知名企业建 立了长期稳定的合作关系,其中,公司作为韩华化学(宁波)有限公 司指定一级代理商,存在向单个供应商韩华化学(宁波)有限公司 采购超过 50%的情况,对供应商具有一定的依赖性.如果未来前 五大供应商减少订单或其生产经营发生重大不利变化,可能会给 公司的经营带来不利影响.

2、公司业务较单一风险 报告期内,公司营业收入主要来自塑料类、 助剂类、 橡胶类产 品 的贸易批发销售. 其中,塑料类产品收入是公司目前的主要 收入 来源,

2017 年度、

2018 年度塑料类产品收入分别 327,527,198.87 元和 483,331,028.49 占总营业收入的比重分别为 89.19%、 94.06%,占比较高.报告期内,公司收入、净利润和资产规模呈不 断上升趋势,公司成长性较好,但相对于其他规模较大的综合性 贸易服务商而言,公司经营业务较为单一,可能会影响公司抵御 市场风险的能力. 公告编号:2019-006

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3、公司治理和内部控制风险 有限公司阶段,公司规模较小,股权结构单一,公司管理层规范 运 作意识不强,公司治理存在部分不规范之处,未建立对外担 保、 重大投资、 关联交易等相关制度.股份公司设立后,公司建 立健 全了法人治理结构,并不断完善适应公司发展的内部控制 体系. 但由于股份公司成立时间尚短,且公司各项内部管理、控制制度 的设计和执行尚未受到完整经营周期运行的检验,因 此公司管 理层需不断提高规范运作的能力和意识. 同时,经营 规模的不断 扩大,也对公司治理提出更高的要求,公司需要在 战略管理、财 务管理、风险控制管理和内部控制管理等各方面 不断提升完 善.因此,公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要,而影 响公司持续、稳定、健康发展的风险.

4、实际控制人控制不当风险 报告期内,公司实际控制人马剑江直接持有本公司 90.00%的股份,同时,马剑江担任公司董事长、总经理,其个人意志将对 本公 司的发展战略、生产经营、利润分配等构成重大影响.公司存 在实际控制人不当控制的风险.