PDF《沧州大化股份有限公司日常关联交易》

1 证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2019-08 号 沧州大化股份有限公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况和

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交 易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响. 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、 本公司第七届九次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易

2018 年度计划执 行情况和

2019 年度计划的议案》 .因涉及到关联交易,公司关联董事谢华生、陈洪波、 刘增三名董事回避表决,由其他六名非关联董事投票表决.

2、公司独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊对该事项进行了事前认可、参与了关联 交易议案的表决并发表了独立意见如下: 根据上海证券交易所的要求,本着对全体股东认真负责、实事求是的态度,切实维 护广大中小股东利益的原则,我们对沧州大化股份有限公司

2018 年日常关联交易以及

2019 年申请的日常关联交易进行了调查,认为公司所发生的关联交易符合公司业务和 行业特点,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益,对该日 常关联交易事项表示认可. 本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务,对公司 及其全体股东公平合理;

沧州大化董事会人数

9 人,关联董事3人,关联董事回避表决 后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数,其表决程序合法、规范.

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定不需提交股东大会审议批准.

(二) 2018年度的日常性关联交易计划执行情况 公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司2018年度日常关联交易计划的议案, 关联采购总金额计划为400万元, 关联销售总金额计划为2,700万元,关联服务总金额为 4,300万元,即年度日常性关联交易金额计划合计为7,400万元. 2018年度,实际发生的关联采购总金额为64.14万元,关联销售总金额为1,206.64 万元,关联服务总金额为3,967.23 万元,合计为5,238.01万元.

2 具体情况见下表: 单位:(万元) 关联 交易 类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人(简称) 预计金 额 实际发生 额 差额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 采购 货物 离子膜 蓝星(北京)化工机械有 限公司

200 64.14 -135.86 装置运行正常 减少电解膜的 采购 材料、设备 及维修 四川天一科技股份有限 公司

200 0.00 -200.00 销售 货物 TDI 黎明化工研究设计院 2,300 917.32 -1,382.68 天然气、蒸汽沧州大化百利有限公司

400 289.32 -110.68 接受 劳务 运输费、吊 装费 联星运输公司 1,500 1,176.29 -323.71 劳务费 百利塑胶公司 2,800 2,790.94 -9.06 合计7,400 5,238.01 -2,161.99 公司

2018 年日常关联交易实际发生额为 5,238.01 万元, 未超过原关联交易预计金 额.

(三)预计公司2019年度日常关联交易的基本情况 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称 股票上市规则 )的相关规 定结合本公司以往的实际情况,对2019 年度的日常关联交易进行了合理的预计,具体 预计情况详见下表: 单位: (万元) 关联交易 类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人(简称) 预计金额 占同类交 易的比例 去年实际 发生额 采购货物 离子膜 蓝星(北京)化工 机械有限公司 100.00 100.00% 64.14 销售货物 TDI 黎明化工研究设 计院 139.00 33.99% 917.32 天然气、蒸汽沧州大化百利有 限公司 270.00 66.01% 289.32 接受劳务 运输费、吊 装费 联星运输公司 1,037.24 23.57% 1,176.29 劳务费 百利塑胶公司 3,364.00 76.43% 2,790.94 合计4,910.24 5,238.01