PDF《华电能源股份有限公司关于 参与购买黑龙江省龙源电力燃料有...》

六、本次关联交易的审议程序 公司七届二十二次董事会审议通过了 《关于公司参与购买黑龙江省龙源电力 燃料有限公司股权的议案》 ,公司董事

15 人,参加表决的董事

10 人,此议案获 赞成票

10 票.关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决. 公司独立董事认为:我们事前审阅了相关议案,认为上述关联交易不会影 响公司在财务上的独立性,没有损害广大股东尤其是中小股东的利益,同意将议

3 题提交公司董事会审议.公司七届二十二次董事会审议通过了《关于公司参与购 买黑龙江省龙源电力燃料有限公司股权的议案》 ,议案表决程序符合有关法律、 法规及公司章程的规定,关联董事均遵守了回避的原则,未发现董事会及关联董 事存在违反诚信原则的现象,决策程序合法有效.

七、备查文件目录

1、 公司七届二十二次董事会决议.

2、 公司独立董事意见. 特此公告. 华电能源股份有限公司董事会

2013 年12 月7日