PDF《兖州煤业股份有限公司》

3、持股 10%以上的法人股东情况 兖矿集团有限公司

2000 年12 月31 日持有本公司股份 16.7 亿股,占本公 司总股本的 64.23%.兖矿集团有限公司是本公司的发起人,主营煤炭生产、建 筑建材、化工、机械加工等. 法定代表人:赵经彻. 香港中央结算(代理人)有限公司于

2000 年12 月31 日持有本公司股份 847,648,000 股H股,占本公司总股本的 32.60%.香港中央结算(代理人)有 限公司是中央结算及交收系统成员,为客户进行证券登记及托管业务.

四、股东大会简介 ㈠1999 年度股东周年大会 本公司于

2000 年4月18 日在境内外刊登

1999 年度股东周年大会会议通知, 并向境外所有在册股东发出股东周年大会书面会议通知.2000 年6月16 日, 在公司总部召开了

1999 年度股东周年大会.出席会议的股东和授权代理人共代 表有表决权股份 1,790,233,000 股,占公司总股本的 68.86%. 会议批准公司

1999 年度董事会报告、监事会报告、经审计的财务报告、利 润分配方案;

批准公司

1999 年度末期股息派发方案,授权董事会向股东派发末 期股息;

确定了本公司董事及监事

2000 年度酬金;

批准续聘德勤・关黄陈方会 计师行和沪江德勤会计师事务所分别为公司国际和国内核数师,授权董事会决 定其酬金;

授权董事会决定相关期间内是否增资发行内资股、境外上市外资股, 并于发行后修改公司章程;

会议通报了济宁三号煤矿建设进展情况.

1999 年度股东周年大会会议决议公告,于2000 年6月17 日分别刊登在境 内的《上海证券报》 、 《中国证券报》 ,境外的《香港经济日报》 、 《南华早报》 . ㈡2000 年度第一次临时股东大会 本公司于

2000 年8月7日在境内外刊登

2000 年度第一次临时股东大会会 议通知,并向境外所有在册股东发出书面临时股东大会会议通知.2000 年9月22 日,在公司总部召开了

2000 年度第一次临时股东大会.出席会议的股东和 授权代理人持有公司股份 1,814,337,907 股,占公司总股本的 69.78%. 会议批准公司与兖矿集团有限公司签署的《济三矿项目收购协议》 ;

批准公 司收购济宁三号煤矿后有关关联交易的议案;

批准公司增发 10,000 万股 A 股;

批准增发 A 股募集资金净额全部用于收购济宁三号煤矿;

授权董事会在本次股 东大会审议通过的定价方式范围内,决定发行对象、发行价格、发行方式及其 它相关事宜;

批准 A 股增发完成后,新老股东共享发行当年的滚存利润;

授权 董事会在增发 A 股工作完成后,对公司章程作出相应修改,以反映 A 股增发完 成后,公司新的股本结构;

授权董事会全权办理本次增发 A 股的其它一切事宜;

授权董事会授予主承销商行使 15%的超额配售选择权,若全额行使超额配售选 择权,则发行总额最多可达 11,500 万股;

批准有关增发 A 股的决议有效期为临 时股东大会决议做出后一年内;

批准关于公司前次募集资金使用情况的说明及 沪江德勤会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告.

2000 年度第一次临时股东周年大会会议决议公告,于2000 年9月25 日分 别刊登在境内的《上海证券报》 、 《中国证券报》 ,境外的《香港经济日报》 、 《南 华早报》 .

五、董事会报告 本公司于

1998 年分别在香港联合交易所、纽约股票交易所和上海证券交易 所上市.2001 年1月3日成功增发 10,000 万股 A 股.