PDF《四川路桥建设集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议...》

但如果增减总投资比例超过 20%, 则需按照公司《章程》的有关规定另行决策. 具体内容详见公司公告编号为 2019-044 的《四川路桥关于全资子公司路桥 集团参股 G4216 线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目的关联交易公 告》 . 该议案涉及关联交易,关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决. 公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和 独立意见,表示同意. 表决结果:九票赞成,零票反对,零票弃权.

(四)审议通过了《聘请公司副总经理的议案》 同意公司董事会聘任周勇先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期同 本届董事会. 公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见,表 示同意. 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权.

(五)审议通过了《召开

2019 年第二次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》及有关规定,公司拟于

2019 年6月28 日(星期五)以现场 结合网络的方式召开

2019 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司公告编号 为2019-042 的《四川路桥关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》 . 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权.

三、上网公告附件

1、四川路桥第七届董事会第七次会议独立董事事前认可意见;

2、四川路桥第七届董事会第七次会议独立董事意见. 特此公告. 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-040

3 四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019 年6月12 日 附件:候选人简历

1、周勇,男,汉族,1973 年12 月生,重庆南川人,中共党员,硕士研究生学 历,1994 年7月参加工作,高级工程师.长期从事路桥工程建设经营、管理工 作,历任四川公路桥梁建设集团有限公司经营计划部副经理、经理,四川成德绵 高速公路开发有限公司总经理, 四川绵南高速公路开发有限公司董事长、党委书 记、总经理.现任四川路桥建设集团股份有限公司董事会秘书. ........