PDF《BYD COMPANY LIMITED》

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比亚迪股份有限公司BYD COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1211) 网站:http://www.byd.com.cn 海外监管公告以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「招商证券股份有限公 司关於比亚迪股份有限公司调整和增加2017年度日常关联交易预计的核查意见」 . 承董事会命 比亚迪股份有限公司 主席 王传福 中国?深圳,二零一七年九月二十八日 於本公告刊发日期,本公司董事会包括执行董事王传福先生,非执行董事吕向阳先生及夏 佐全先生,以及独立非执行董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士.

1 招商证券股份有限公司 关于比亚迪股份有限公司 调整和增加

2017 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 、 保荐机构 )作为比 亚迪股份有限公司(以下简称 比亚迪 、 公司 )非公开发行股票持续督导 的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文 件要求, 招商证券对比亚迪调整和增加

2017 年度日常关联交易预计进行了审慎 尽职调查,并发表如下核查意见:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 比亚迪于

2017 年3月28 日召开的第五届董事会第二十三次会议及

2017 年6月6日召开的

2016 年度股东大会审议通过了《关于审议公司

2017 年度日常关 联交易预计情况的议案》 ,于2017 年6月23 日召开的第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于增加

2017 年度日常关联交易预计的议案》 ,于2017 年8月2日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整和增加

2017 年度日常关联交易预计的议案》 .由于公司与关联方之间业务活动的需要及新增 关联方,现需要根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定 对公司

2017 年度日常关联交易预计额度再次进行调整和增加.

2017 年9月28 日,公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 调整和增加

2017 年度日常关联交易预计的议案》, 公司董事长兼总裁王传福先 生担任中铁工程设计咨询集团有限公司及天津比亚迪汽车有限公司董事之职, 公 司非执行董事夏佐全先生担任深圳市联合利丰供应链管理有限公司董事之职, 公 司独立非执行董事王子冬先生担任北京当升材料科技股份有限公司及沧州明珠

2 塑胶股份有限公司独立董事之职,已按规定回避表决,该议案获其余三位非关联 董事全票表决通过. 因本次调整和增加的日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净 资产的 5%,不需提交公司股东大会审议.

(二)调整和新增日常关联交易额度的基本情况 现将需调整和新增的2017年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况 汇总列表如下(以下数据未经审计): 单位:人民币万元 关联人 关联交易类别 原预计