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丹化化工科技股份有限公司 600844,900921

2008 年年度报告 丹化化工科技股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.20

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.107 丹化化工科技股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人(会计主管人员)刁巍声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 丹化科技 公司法定英文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 DHCT 公司法定代表人 曾晓宁 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 沈雅芸 董事会秘书联系地址 上海市闵行区虹许路

788 号61 室 董事会秘书电话 021-64015596 董事会秘书传真 021-64016411 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 蒋照新,阎雪媛 证券事务代表联系地址 上海市闵行区虹许路

788 号61 室 证券事务代表电话 021-64016400 证券事务代表传真 021-64016411 证券事务代表电子信箱 [email protected],[email protected] 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路

4037 号 公司办公地址 上海市闵行区虹许路

788 号61 室 公司办公地址邮政编码

201103 公司国际互联网网址 无 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 丹化科技

600844 ST 丹科、 ST 大盈、 *ST 大盈、 大盈股份、英雄股份 B 股 上海证券交易 所 丹科 B 股900921 ST 丹科 B、ST 大盈 B、*ST 大盈 B、大盈 B 股、英雄 B 股 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年2月17 日 公司首次注册地点 上海市祁连山路

6 号 公司变更注册日期

2008 年1月3日丹化化工科技股份有限公司

2008 年年度报告

3 2004 年3月29 日 公司变更注册地点 上海市浦东新区高科西路

4037 号 上海市浦东新区川北公路

807 号 企业法人营业执照注册号 310000400074983(市局) 税务登记号码

310101132210202 组织机构代码 13221020-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 5,752,601.88 利润总额 11,460,753.64 归属于上市公司股东的净利润 16,820,555.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,206,867.20 经营活动产生的现金流量净额 95,729,090.68