PDF《GCL -Poly Energy Holdings Limited》

3 C 附注: (1) 上表所载之年度上限包括将於次年第一季度应付管理公司之估计酌情花红(假设为上一年度年费之20% ) . (2) 经重续南京管理协议、经重续兰溪管理协议、经重续龙固管理协议及经重续徐州焚烧垃圾管理 协议之年度上限均相同於该公布所披露之数值. 年度上限乃计及以下情况后计算:(i)管理公司就提供营运及管理服务对各发电厂收 取之过往收费;

(ii) 管理公司提供该等服务所需动用之资源及产生之费用加上合理利润;

及(iii) 应付管理公司之估计酌情花红(假设为经重续协议项下上一年度年费之20%及以各发电厂 之最大溢利增 长率为基准, 并经参考当前 行业环境及预 期未来 波动 ) . II. 订立补充管理协议之原因及利益 补充管理协议均於本集团一般日常业务过程中订立,及协议之条款乃按正常商业条款磋商订立,而协议项下应付费用乃经协议之订约各方公平磋商后厘定. 本公司订立补充管理协议之理由及裨益为提高本集团收入. 董事(包括独立非执行董事)认为,补充管理协议项下之持续关连交易乃於本公司一般日常 业务 过程 中按 正常 商业 条款 进行 ,及 持续 关连 交易 之条 款(包括其 项下 适用 之年 度 上限 ) 属公平合理,且符合本公司及股东之整体利益. 由於 朱钰 峰先 生於 补充 管理 协议 项下 之持 续关 连交 易中 拥有 重大 权益 ( 进一 步详 情请 参 阅下 文「一般资 料」 一节 ) , 故朱钰 峰先生 放弃 就批准 补充管 理协 议项下 之持续 关连 交易 之董事会决议案进行投票. C

4 C III. 一般资料 本公司为投资公司,其附属公司主要业务乃为太阳能行业生产多晶硅及硅片,以及开发、管理及经营环保发电厂. 管理公司(本公司之间接全资附属公司)主要於中国从事向发电厂提供营运及管理服务. 金山桥热电厂主要从事热电厂营运及电力与蒸汽销售. 朱钰峰先生间接持有金山桥热电厂之100 % 权益.朱钰峰先生为本公司之关连人士,而金山桥热电厂为朱钰峰先生之联系人士,故此为本公司之关连人士.因此,根鲜泄嬖虻14A章,补充管理协议项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交易. 由於(i) 经重续南京管理协议、经重续兰溪管理协议、经重续龙固管理协议、经重续徐州焚烧垃圾管理协议及经补充管理协议补充之经重续金山桥管理协议项下持续关连交易之 年 度上 限 总额 之 每年 最 高适 用 百分 比率(溢利比率 除外)低於5% , 持 续关 连 交易 仅须遵守上市规则第14A .45 条至14A .47 条所载之申报及公布规定而获豁免遵守上市规则项下独立股东批准之规定. 在本公布中,所采纳的人民币与港元金额之间的换算率为二零一二年二月十四日的通行汇率, 即人 民币 1元兑 1.23港元. 有关 换算 并不 表示 人民 币可 按该 汇率 或任 何其 他汇率 换算 为 港元款额. 承董事会命 保利协鑫能源控股有限公司 主席 朱共山 香港,二零一二年二月十五日 於 本公 布日 期 ,董 事会 包 括执 行董 事 朱共 山先 生(主席)、姬 军先 生 、沙 宏秋 先生、 舒桦 先生、 于宝 东 先........