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信息披露Disclosure A11 2012年4月10 日 星期二 北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 ( 上接 A12 版) * 注:根据北京市民政局下发的 《 行政许可决定书》 ( 京民社许准注字[2010]152 号),决定准予职工持 股会注销登记,自即日起停止以社团名义开展活动.

因此,职工持股会未在本招股意向书摘要中作为关联 方披露. ( 三)独立董事对关联交易发表的意见 本公司独立董事认为:

1、公司报告期内关联交易均签署了合法有效协议及文件,公司履行了必要的内 部决策程序,相关权利义务均得到了适当的履行,不存在现存的或潜在的争议;

2、公司报告期内关联交易 均出于公司自身利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情 况;

3、公司报告期内与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础,体现了公开、公平、公正的原则,不存 在损害公司和关联方利益的情况.

七、董事、监事和高级管理人员 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 2010年在本公司领 取薪酬总额(万元) 张丽君 董事 长男46岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任北京翠微大厦常务副总经理, 翠微国资副总经理, 当代商城执行 总裁,2007 年1月起任本公司董事 长 翠微集团总经理;

创景置业董事;

北京海开 房地产股份有限公司董事;

北京稻香湖投 资发展有限责任公司董事 - 徐涛 董事 男41岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任翠微国资总经理助理、 办公室 主任,2010 年9月起任本公司董事、 总经理 翠微家园超市董事长;

翠微园物业董事 47.75 陈路昌 董事 男58岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任北京翠微大厦副总经理, 翠微 国资董事,2003 年1月起任本公司 董事、副总经理 翠微家园超市董事;

翠微园物业董事长、经理47.56 周淑珍 董事 女49岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任翠微国资财务部部长,2010 年4月起任本公司财务总监、财务管理 部部长 北京鑫泰小额贷款股份公司董事;

翠微园 物业监事 33.24 王楠 董事 男36岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任中国光大银行复兴路支行副行 长,兴源房地产副总经理,2009 年3月起任本公司董事 兴源房地产副总经理;

北京兴源投资管理 有限公司董事长;

康跃科技股份有限公司 董事 - 王宏 董事 男52岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任华纺房地产副总经理,2003 年3月起任本公司董事 华纺房地产副总经理;

锦州华纺董事长 - 王成荣 独立 董事 男53岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任北京市财贸管理干部学院教研 室主任、研究所所长,北京财贸职业 学院研究所所长、副院长,2010 年9月起任本公司独立董事 北京财贸职业学院院长 - 陈鹤鸣 独立 董事 男64岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任北京财贸职业学院企业管理教 研组组长、专业教研室副主任、商业 经济系党总支书记兼副主任、 商业 经济系主任、院长助理、工商管理系 主任等,2007 年1月起任北京市流 通经济研究中心副主任,2010 年9月起任本公司独立董事 北京市流通经济研究中心副主任 - 王斌 独立 董事 男45岁2010 年9月15 日-2013 年9月14 日 曾任北京工商大学会计学院教授, 对外经贸大学国际商学院教授,北 京工商大学商学院教授,2010 年9月起任本公司独立董事 深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董 事;