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北京首钢股份有限公司

2008 年年度报告

000959 北京首钢股份有限公司

2008 年年度报告正文 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

王青海副董事长因公未出席会议,委托朱继民董事长代 为出席并行使表决权.霍光来董事因公未出席会议,委托方 建一董事代为出席并行使表决权.王毅董事因公未出席会 议,委托钱凯董事代为出席并行使表决权.除上述董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计 机构负责人何宗彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整. 目录

一、公司基本情况简介…2

二、会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………10

五、 公司治理结构…14

六、 股东大会情况简介…18

七、 董事会报告…18

八、 监事会报告…34

九、 重要事项…36

十、 财务报告…41 十

一、 备查文件…98

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2008 年年度报告

000959

一、公司基本情况简

1、中文名称:北京首钢股份有限公司 英文名称:Beijing Shougang Co.,Ltd.

2、法定代表人:朱继民

3、董事会秘书:章雁联系地址:北京市石景山路

99 号

电话:010-88293727 传真:010-68873028 电子信箱:[email protected]

4、注册地址:北京市石景山区石景山路 办公地址:北京市石景山路

99 号 邮政编码:100041 互联网

网址:www.sggf.com.cn 电子信箱:[email protected]

5、选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:首钢股份 股票代码:000959

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年10 月15 日 公司首次注册登记地点:北京市石景山区石景山路 公司变更注册登记情况:本公司因发行的

20 亿元可转 换公司债券中的 1,950,217,500 元转为公司股份,累计增加 股本 656,526,057 元.公司于

2008 年1月20 日取得新的企 业法人营业执照.注册资本金由 2,310,000,000 元变更为 2,966,526,057 元. 企业法人营业执照注册号:110000000286633(1-1) 税务登记号码:110107700234318

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2008 年年度报告

000959 公司聘请的会计师事务所: 名称:北京京都天华会计师事务所有限责任公司* 办公地址:北京市朝阳区建外大街

22 号赛特广场

5 层*[附注]北京京都天华会计师事务所有限责任公司系由原北京 京都会计师事务所和北京天华会计师事务所于

2008 年12 月合并而 成.

二、会计数据和业务数据摘要(金额单位:人民币元)

1、主要会计数据 营业收入 24,512,857,255.97 利润总额 540,070,089.56 归属于上市公司股东的净利润 410,466,076.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 406,032,700.66 经营活动产生的现金流量净额 61,558,617.23 注:扣除的非经常性损益项目及金额 营业外收入 5,336,757.98 营业外支出 -1,937,648.29 长期股权投资处置收益 2,512,057.50 以上影响所得税 -1,477,791.80 合计4,433,375.39