PDF《北京燕京啤酒股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2019-18 北京燕京啤酒股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形.

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月17 日14:00 (2)网络投票时间:2019 年5月16 日―2019 年5月17 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月17 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为

2019 年5月16 日下午 15:00 至2019 年5月17 日下午 15:00 期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长赵晓东先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定.

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(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共

72 人, 代表股份 1,736,246,033 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 61.6009%. 其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权代表

11 人,代表股份 1,675,759,183 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.4549%;

(2)通过网络投票出席会议的股东

61 人,代表股份共 60,486,850 股,占公 司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.1460%.

2、持有公司 5%以下股份的中小股东出席的情况 出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数

65 人,代表股份 65,692,230 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.3307%. 其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权代表

4 人,代表股份 5,205,380 股,占 公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.1847% ;

(2)通过网络投票出席会议的股东

61 人,代表股份共 60,486,850 股,占公 司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.1460%.

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员 列席了本次会议.北京市信利律师事务所律师见证了本次股东大会.

二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 具体表决结 果如下:

(一)审议通过了《2018 年度董事会报告》 总表决情况: 同意 1,736,245,933 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.999994%;

3 反对

100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.000006%;

弃权

0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%. 其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况: 同意 65,692,130 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效 表决权股份总数的 99.9998%;

反对

100 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权 股份总数的 0.0002%;

弃权

0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%. 表决结果:该议案获得通过.

(二)审议通过了《2018 年度监事会报告》 总表决情况: 同意 1,736,246,033 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;