PDF《C 32》

2019 年4月25 日 公司代码:600573 公司简称:惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-006 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第八届董事会第 七次会议通知于

2019 年4月15 日以书面传真方式送达各董事, 会议于

2019 年4月25 日以通讯表决方式召开. 本次会议应到董事

9 人,实到

9 人, 董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良 亲自出席会议并参加表决. 会议召集、召开程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况: 1.审议通过 《 公司

2019 年第一季度报告》全文和正文;

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn. 该项议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2.审议通过 《 公司关于会计政策变更的议案》. 详见公司公告 2019-009 《 公司关于会计政策变更的公告》. 该项议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事对该项议案发表了独立意见. 特此公告. 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2019-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第八届监事 会第五次会议的通知于

2019 年4月15 日以传真方式发出,会议于

2019 年4月25 日以通讯表决方式召开. 本次会议应到监事

5 人,实到

5 人, 监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决.会议 召集、召开程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况: 1.审议通过 《 公司

2019 年第一季度报告》全文及正文;

公司监事会根据 《 证券法》第68 条的规定和上海证券交易所的有关 要求,对董事会编制的 《 公司

2019 年第一季度报告》全文及正文进行了 认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见: ( 1) 《 公司

2019 年第一季度报告》 全文及正文的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定. ( 2) 《 公司

2019 年第一季度报告》 全文及正文的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司

2019 年1-3 月的经营管理和财务状况等事项. ( 3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与 《 公司

2019 年第一季 度报告》全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为. 因此,我们保证 《 公司

2019 年第一季度报告》全文及正文所披露的 信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 该项议案表决情况:同意