PDF《北京万洁天元医疗器械股份有限公司》

公告编号:2018-041 证券代码:872335 证券简称:万洁天元 主办券商:中邮证券 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议召开无需相关部门批准或履行其他 必要手续.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月7日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-041

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月4日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于对外投资设立全资子公司》议案 因公司经营发展需要,优化公司战略布局,进一步拓展海外市场,促进公司 的可持续发展.公司决定拟在香港设立一个全资子公司,公司持股比例为 100%. 具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《对外投资设立全资子公司的公告》 (公告编号: 2018-039) .

(二)审议《关于公司向关联方出租房产暨关联交易》议案 考虑到关联方北京万洁盛世管理咨询中心(有限合伙)实际办公的需要,公 司向其出租房屋用于办公. 具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》 (公告编号: 2018-040) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人说明书 公告编号:2018-041 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

自然人股东须持本人身 份证、持股凭证、证券账户卡;

授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续.

(二)登记时间:2018 年12 月7日(上午 9:30-10:00)

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:吴曦;

联系

电话:13810758607.

(二)会议费用:食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京万洁天元医疗器械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 ;

北京万洁天元医疗器械股份有限公司 董事会

2018 年11 月22 日