PDF《浙江大洋生物科技集团股份有限公司》

公告编号:2017-003 证券代码:837112 证券简称:大洋生物 主办券商:招商证券 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于预计公司

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规定,结合浙江大洋生物科技集团股份有限公司 (以下简称 公司 )及全资子公司

2017 年度日常经营需要,公司对 关联交易进行了合理的预估.涉及的

2017 年度经常性关联交易金额 累计不超过人民币 8,670,000.00 元.

(二)关联交易基本情况

1、公司采购商品/接受劳务情况 关联方 关联交易内容 预计金额(万元) 建德市成阳精细化工厂 采购包装袋 不超过

180 浙江丛晟食品科技股份有限公司 采购食品添加剂氯化钾 不超过

100 建德市旭阳新型墙材有限公司 多孔砖 不超过

2

2、子公司向浙江丛晟食品科技股有限公司采购商品的日常性关 联交易基本情况 全资子公司名称 关联交易内容 预计金额(万元) 公告编号:2017-003 全资子公司名称 关联交易内容 预计金额(万元) 浙江舜跃生物科技有限公司 采购食品添加剂氯化钾 不超过

150 上海泰洋化工有限公司 采购食品添加剂氯化钾 不超过

50 建德市恒洋化工有限公司 回收低浓度母液 不超过

100

3、子公司向建德市成阳精细化工厂采购商品的日常性关联交易 基本情况 全资子公司名称 关联交易内容 预计金额(万元) 建德市恒洋化工有限公司 采购包装袋 不超过

60

4、公司出售商品/提供劳务情况 关联方 关联交易内容 预计金额(万元) 浙江丛晟食品科技股份有限公司 蒸汽、水电 不超过

200

5、全资子公司建德市恒洋化工有限公司作为出租人的关联租赁 情况 承租方名称 租赁资产种类 预计金额(万元) 浙江丛晟食品科技股份有限公司 厂房、仓库 不超过

25

(三)关联关系概述 建德市成阳精细化工厂股东陈阳土为公司董事长陈阳贵弟弟. 浙江丛晟食品科技股份有限公司是公司参股公司, 公司董事陈阳 贵与丛晟公司董事曾邵平为翁婿关系,董事汪贤玉为丛晟公司董事, 公司董事涂永福为丛晟公司董事涂霞丹的父亲. 建德市旭阳新型墙材有限公司股东陈阳土为公司董事陈阳贵的 弟弟. 公告编号:2017-003

(四)表决和审议情况

2017 年1月6日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于预计公司

2017 年度日常性关联交易的议案》 , 此事项尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议. 建德市成阳精细化工厂股东陈阳土为公司董事长陈阳贵弟弟;

浙 江丛晟食品科技股份有限公司是公司参股公司, 公司董事陈阳贵与丛 晟公司董事曾邵平为翁婿关系,董事汪贤玉为丛晟公司董事,公司董 事涂永福为丛晟公司董事涂霞丹的父亲;

建德市旭阳新型墙材有限公 司股东陈阳土为公司董事陈阳贵的弟弟,故回避表决. 表决结果:同意票

4 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票;

回避票

3 票.

(五)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 该议案无需有关部门批准.