PDF《上海申达股份有限公司 关于2018年1-10月日常关联交易执行...》

1 证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2018-048 上海申达股份有限公司 关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 公司于

2018 年12 月28 日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于2018 年1-10 月日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计的议 案》 ,该议案将提交股东大会审议. 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行,没有损害本公 司及非关联股东的利益,本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联 方的依赖关系.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况 公司于

2018 年12 月28 日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2018 年1-10 月日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计的议案》 , 该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决,其余非关联董事一致同意通 过.此项议案将提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该议案的投票权.

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见 公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常 关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意将《关于

2018 年1-10 月日 常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议.

2 公司独立董事认为公司董事会在审议

2018 年1-10 月日常关联交易执行情况、

2019 年日常关联交易预计时,执行了关联董事回避制度,审议程序符合《公司章 程》 、 《上市规则》和其他有关规定的要求,关联交易价格公允,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司 和中小股东利益.

3、审计委员会发表的意见 审计委员会认为公司对

2019 年度日常关联交易进行预计, 能有效提高公司日 常经营及决策效率.关联交易的定价公允,亦体现了公开、公平、公正的市场原 则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营.

(二)2018 年1-10 月日常关联交易的预计和执行情况

2018 年1-10 月公司日常经营中的关联交易符合公司

2017 年年度股东大会审 议通过的《关于

2017 年度日常关联交易执行情况及调整

2018 年日常关联交易预 计的议案》 中确定的

2018 年日常关联交易的原则, 交易总金额未超过分类预计发 生额,实际发生情况汇总如下: 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则

2018 年预计关联交 易金额

2018 年1-10 月实际关联 交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 东方国际 (集团) 有限公司 及其下属 企业 控股股 东及其 关联企 业 购买 商品 纺织品 以市场 公允价 值为基 础的协 议价 50,000,000.00 5,300,269.89 0.04% 现金 接受 劳务 加工、 物业等 2,964,265.12 0.02% 小计 8,264,535.01 0.06% 公司参股 企业(董 事兼任) 公司董 事、高 管兼任 董事的 企业 购买 商品 汽车地 毯50,000,000.00 0.00 0.00% 现金 接受 劳务 加工费 207,270.89 0.00% 小计 207,270.89 0.00% IAC 集 团及其 控股子 公司 重要控 股子公 司的少 数股东 及其控 股子公 司 购买商 品 汽车地 毯500,000,000.00 80,216,738.57 0.67% 现金 接受劳 务 过渡期 服务 36,166,054.72 0.30%