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宁波联合集团股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 二一六年四月 宁波联合

2015 年年度股东大会会议资料

2 宁波联合集团股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2016 年4月25 日13 点30 分 网络投票时间:自2016 年4月25 日至

2016 年4月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

二、现场会议地点: 宁波北仑区戚家山街道东海路

20 号戚家山宾馆

三、会议的表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式.

四、会议议程:

(一)主持人向大会宣布本次股东大会开始

(二)会议审议事项

1、审议公司董事会2015年度工作报告 报告人:董庆慈

2、审议公司监事会2015年度工作报告 报告人:李居兴

3、审议公司2015年度财务决算报告 报告人:董庆慈

4、审议公司2016年度财务预算报告 报告人:董庆慈

5、审议公司2015年度利润分配预案 报告人:董庆慈

6、审议公司2015年年度报告和年度报告摘要 报告人:董庆慈

7、审议关于公司2016年度担保额度的议案 报告人:董庆慈

8、审议关于聘请公司2016年度财务、内控审计机构的议案 报告人: 董庆慈

9、审议关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案 报告人: 董庆慈

10、审议关于选举公司第八届董事会董事的议案 报告人:董庆慈 宁波联合

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3 10.1关于选举李水荣为公司第八届董事会董事的议案 10.2关于选举王维和为公司第八届董事会董事的议案 10.3关于选举李彩娥为公司第八届董事会董事的议案

11、审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 报告人:董庆慈 11.1关于选举俞春萍为公司第八届董事会独立董事的议案 11.2关于选举郑晓东为公司第八届董事会独立董事的议案

12、审议关于选举公司第八届监事会监事的议案 报告人:董庆慈 12.1关于选举李居兴为公司第八届监事会监事的议案 12.2关于选举李梅为公司第八届监事会监事的议案

(三)听取公司独立董事

2015 年度述职报告

(四)参会股东发言及提问

(五)出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

(六)宣布现场投票表决结果,休会

(七)宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

(八)大会见证律师宣读法律意见书

(九)会议结束 宁波联合

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4 议案一 宁波联合集团股份有限公司 董事会

2015 年度工作报告 各位股东: 我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告,请予审议.

2015 年工作回顾 2015年是公司第七届董事会顺利开展工作的第三年,董事会全体董事按照 《公司法》和《公司章程》的要求,以实现公司和股东的最大利益为行为准则, 认真履行股东大会赋予的职责,尽心尽力,发挥了应有的作用.本年度工作情况 如下:

一、较好地完成了各项年度经营目标,企业稳步发展 报告期内,公司营业收入369,840万元,较上年减少16.8%;

营业利润23,504 万元,较上年减少26.9%;