PDF《陕西瑞科新材料股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2018-027 证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券 陕西瑞科新材料股份有限公司 对外投资的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

2018 年9月,公司拟与陕西省内七家公司签订《发起人协议》 , 以发起设立的形式参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司.

该 公司的资本总额为人民币 100,000,000 元(大写:一亿元整) ,公 司拟投资人民币

500 万元,占投资总额的 5%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定: 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标 准之一的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上. 根据公司

2018 年4月25 日在全国股转系统网站披露的经审计的

2017 年年度报告显示,截止

2017 年12 月31 日公司期末资产总额 205,610,674.90 元,归属于挂牌公司的期末净资产总额 195,833,466.18 元.此次投资金额为 5,000,000.00 元.占期末资 产总额 2.43%,占归属于挂牌公司的期末净资产额的 2.55%,未达到 期末资产总额的 30%、归属于挂牌公司的期末净资产额的 50%的标 准,故本次交易不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 公司于

2018 年9月27 日召开第三届董事会第九次会议,以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资(参股西安 汇创贵金属新材料研究院有限公司)的议案》 ;

本议案不存在关联董 事回避表决的情况.按照《公司章程》的规定,本次对外投资无需提 交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 参股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续. 公告编号:2018-027

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况(如适用)

(一) 名称:陕西黄金集团股份有限公司 住所:西安市碑林区雁塔中路

78 号 注册地址:西安市碑林区雁塔中路

78 号 企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股) 法定代表人:孙峰 主营业务:黄金及其他矿山产品、冶炼产品的开发、深加工、 贸易及技术咨询服务. 注册资本(人民币:元) :600,000,000.00

(二)名称:陕西黄金集团西安秦金有限责任公司 住所:陕西省西安市雁塔区西影路

25 号 注册地址:陕西省西安市雁塔区西影路

25 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任革凡 主营业务:黄金及其他贵金属提纯销售,深加工产品生产、销售、检验及技术咨询服务;

黄金及其它贵金属、化工产品(易制 毒、危险、监控化学品除外)的生产、销售. 注册资本(人民币:元) :30,000,000.00 公告编号:2018-027