PDF《北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告》

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018―109 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

2018 年11 月15 日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出 了《关于

2019 年度关联交易的议案》 、 《关于董事会授权经理部门

2019 年度公司融资授 信额度的议案》 、 《关于

2019 年度担保计划的议案》 、 《关于

2019 年度对北京安鹏中融投 资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》 、 《关于召开

2018 年第六次临 时股东大会的议案》 ,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于

2019 年度关联交易的议案》 公司

6 位独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议, 并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案的独立意见. 公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见. 董事会决议如下:

1、以16 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司(含全 资子公司) 的关联交易: 同意在

2019 年内采购诸城市义和车桥有限公司 (含全资子公司) 生产的车桥、座椅等产品,合计 106,448 万元. 依照《规则》有关规定,关联董事陈忠义回避表决.

2、以16 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交 易:同意在

2019 年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计 10,389 万元. 依照《规则》有关规定,关联董事陈忠义回避表决. 允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司) 、长沙义和车桥有限公司等由 同一关联董事陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 116,837 万元的交易总额范围内调整使用.

3、以16 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全资 子公司)的关联交易:同意在

2019 年内采购潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 产的发动机等产品,合计 32,000 万元. 依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决.

4、以16 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的 关联交易:同意在

2019 年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司生产的变速箱等产品,合计23,243 万元. 依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决.

5、以16 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资 子公司)的关联交易:同意在

2019 年内采购陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)生 产的车桥等产品,合计 4,960 万元. 依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决. 允许公司与潍柴动力股份有限公司 (含全资子公司) 、 陕西法士特齿轮有限责任公司、 陕西汉德车桥有限公司等由同一关联董事张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组 织的关联交易在 60,203 万元的交易总额范围内调整使用.

6、以17 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与青特集团有限公司(含全资子公 司)的关联交易:同意在