PDF《深圳市新纶科技股份有限公司》

五、独立董事的独立意见 独立董事认为: 公司为下属全资子公司常州新纶在申请银行综合授信时提供 总额不超过 8,200 万元的连带责任担保,主要是为了满足其业务发展需要,为其 提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内.上述担保事项符合相关法律、法3规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和 业务发展造成不良影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章 程》相违背的情况,该事项有利于常州新纶的业务发展.同意公司为常州新纶提 供担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议.

六、累计对外担保额

1、公司

2014 年12 月1日召开的第三届董事会第十七次会议和

2014 年12 月17 日召开的

2014 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于全资子公司新纶科 技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》 ,批准常州新纶向 银行申请总计为 3.4 亿元的银团授信, 并同意常州新纶以自有土地武国用 (2014) 第05307 号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押.公司将对 该银团授信提供担保,担保期限为五年.截止

2015 年12 月31 日,该银团授信 实际使用额度 2.7 亿元.

2、公司

2015 年3月10 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于控股孙公司申请银行授信及公司全资子公司为其提供资产抵押担保的议 案》 ,批准公司控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司(以下简称"江天 精密" )向银行申请不超过 0.7 亿元的银行授信,期限一年,公司子公司苏州新 纶超净技术有限公司(以下简称"苏州新纶" )以位于苏州工业园区唯新路

188 号的房地产(房产面积为 34,220.13 平方米,土地面积为 19,998.82 平方米)作 为抵押.截止

2015 年12 月31 日,该授信实际使用额度 0.32 亿元.鉴于该授信 将于

2016 年3月到期,江天精密拟申请额度续期,并申请由苏州新纶继续提供 抵押担保,详见公司同日披露的《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司 全资子公司继续为其提供资产抵押担保的公告》 (公告编号:2016-33 号) .

3、公司

2015 年6月25 日召开的第三届董事会第二十八次会议及

2015 年7月13 日召开的

2015 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于为全资子公司提供 担保的议案》 ,同意公司在

2015 年常州新纶申请银行综合授信时,为其提供总金 额不超过

2 亿元的连带责任担保.截止

2015 年12 月31 日,该担保实际使用额 度为 0.4 亿元.

4、公司

2015 年12 月14 日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶 超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议

4 案》 ,同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作,采取融资租赁方式融入不超 过400 万元.根据出资方授信贷款的相关要求,同意苏州新纶为该次融资业务提 供连带责任担保.该担保已在

2016 年1月份办理完毕. 截至目前,公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度 为不超过 6.14 亿元,占公司

2015 年12 月31 日经审计净资产的 43%;

如本次拟 提交

2015 年度股东大会的担保获批,公司及子公司与子公司、孙公司之间累计 批准的担保额度将增加为不超过 6.76 亿元, 占公司