PDF《公司代码：603002 公司简》

2017 年年度报告

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151 公司代码:603002 公司简称:宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司

2017 年年度报告

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151 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶迪宁 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度公司利润分配预案为: 以公司最新总股本614,411,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.64元(含税) (预计利润分配金额人民币39,322,348.80元,占2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币 78,449,430.19元的50.12%). 若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本 为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额. 独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意见. 此议案尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的 实质承诺,请投资者注意投资风险. 本年度报告中涉及相关行业数据,为公司内部对行业情况的统计数据,仅供参考,不构成任何投 资建议.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 具体请见本报告

第四节经营情况讨论与分析, 关于公司未来发展的讨论分析--可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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151 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.151

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、宏昌电子、宏昌公司 指 宏昌电子材料股份有限公司 珠海宏昌 指 珠海宏昌电子材料有限公司 香港宏昌 指EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED(宏昌 电子材料有限公司) 珠海募投、珠海项目、珠海厂 指 珠海宏昌电子材料有限公司 电子用高科技化学品(电 子级环氧树脂) 募投项目 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 环氧树脂 指 分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,可 应用于电子电气、涂料、复合材料及土木工程等领域 电子级环氧树脂 指 能满足电子行业对绝缘性能要求的环氧树脂,对环氧树 脂的纯度和性能稳定性等品质要求较高 币种 指 除非特别注释外,元均指人民币