PDF《董事变更》

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1 - 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其 准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

首钢福山资源集团有限公司SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED (於香港注册成?之有限公司) (股份代号: 639) 董事变更 首钢福山资源集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布: 1. 王平生先生(「王先生」)已辞任本公司之执行董事及主席,由二零一一年十月二十 日起生效.由同日起,王先生不再担任执行委员会及提名委员会之主席;

及2. 李少峰先生(「李先生」)获委任为本公司之执行董事及主席,以及执行委员会和提 名委员会之主席,由二零一一年十月二十日起生效. 李先生,年四十四岁,持有北京科技大学自动化学士学位.彼於一九八九年加入首钢总 公司(为首钢控股(香港)有限公司(「首钢控股」)之最终控股公司),并为首钢控 股之副董事长兼董事总经理,首长国际企业有限公司(「首长国际」)之董事总经理, 以及 Fine Power Limited (「Fine Power」)之董事.首钢控股、首长国际及Fine Power 均为本公司之主要股东(根と捌诨跆趵(「证券及期货条例」)第XV部赋予之涵 义).李先生为首长宝佳集团有限公司之董事长,以及首长科技集团有限公司、首长四 方(集团)有限公司及环球数码创意控股有限公司之主席.彼亦为香港上市公司中铜资 源(控股)有限公司之董事.李先生於上市公司、中外合资企业及钢铁企业之管理及投资方 面具有非常丰富之经验. 李先生将与本公司一家全资附属公司订立一份服务协议,由其委任日起生效,惟任何一 方於给予另一方不少於三个月的书面通知后可终止该协议,而毋须支付任何赔偿(法定 赔偿除外).根梅裥,李先生每月将可获取 350,000 港元薪金(或由董事会不时 厘定之较高或较低的薪金)及酌情花红,该等薪金及酌情花红乃经/将参考当时市场情 况、本公司及李先生之个人表现而厘定. -

2 - 於本公告日期,就证券及期货条例第 XV 部而言,李先生於本公司股份中并无拥有任何 权益. 根竟局鲁滔冈,李先生之任期将於本公司下一次股东大会上届满,届时彼可再 选连任.此后,李先生须按本公司之章程细则轮值告退及至少每三年轮值退任一次. 除上文所披露者外,李先生在过去三年并无在其他香港或海外上市公众公司担任任何董 事职务,且独立於并与本公司或其任何附属公司之董事、高级管理人员、主要股东或控 股股东并无任何关系.就李先生之委任而言,并无须根愀哿辖灰姿邢薰局と 上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条的条文予以披露的资料,且并无本公司之股东需要知悉的 任何其他事项. 王先生因退休关系,故辞任董事职务.不过,王先生将由二零一一年十月二十日起至二 零一一年十二月三十一日止期间担任本公司之顾问.王先生已确认与董事会并无意见不 合,亦无任何与其辞任有关之事宜须知会本公司之股东. 董事会谨藉此机会对王先生於出任本公司董事任内对本集团作出之贡献表示谢意,并欢 迎李先生加入董事会. 承董事会命 首钢福山资源集团有限公司 主席 王平生 香港,二零一一年十月十九日 於本公告日期,董事会由王平生先生(主席)、陈舟平先生(副主席兼董事总经?)、王 ?平先生(副主席)、苏国豪先生(副董事总经?)、陈兆强先生(副董事总经?)、 薛康先生(副董事总经?) 、?青山先生(副董事总经?) 、?顺生先生(非执?董事)、 张耀平先生(非执?董事)、张文辉先生(非执?董事)、纪华士先生(独?非执?董 事)、蔡伟贤先生(独?非执?董事)及陈柏?先生(独?非执?董事)组成.