PDF《2 公司资料》

目录

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2011 年度报告12公司资料

3 集团财务概要

4 管理层讨论及分析

14 董事简历

17 董事会报告

30 企业管治报告

36 独立核数师报告

39 综合收益表

40 综合全面收益表

41 综合财务状况表

43 综合权益变动表

44 综合现金流量表

46 财务状况表

47 财务报表附注 * Sinopoly Battery Limited 中聚电池有限公司,前称为 Jia Sheng Holdings Limited 嘉盛控股有限公司 (由二零零八年五月二十日至二零一 零年五月二十六日) ,及其后称为 Thunder Sky Battery Limited 中聚雷天电池有限公司 (由二零一零年五月二十七日至二零一一年四月 十三日) .

公司资料 中聚电池有限公司2董事会 执行董事: 苗振国先生 (副主席兼行政总裁) 卢永逸先生 许东晖先生 (营运总裁) 谢能尹先生 独立非执行董事: 陈育棠先生 费大雄先生 谢锦阜先生 审核委员会 陈育棠先生 (主席) 费大雄先生 谢锦阜先生 薪酬委员会 陈育棠先生 (主席) 苗振国先生 费大雄先生 谢锦阜先生 执行委员会 苗振国先生 (主席) 卢永逸先生 许东晖先生 谢能尹先生 技术专家委员会 谢凯教授 马紫峰教授 王荣顺教授 授权代表 谢能尹先生 吕金丽女士 公司秘书 吕金丽女士 独立核数师 陈叶冯会计师事务所有限公司 法律顾问 香港法律: 盛德律师事务所 百慕达法律: Conyers Dill &

Pearman 主要往来银行 星展银行 (香港) 有限公司 囱生银行有限公司 中国工商银行股份有限公司 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 香港主要营业地点 香港 湾仔 港湾道26号 华润大厦9楼901至905室 百慕达主要股份登记及过户处 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited Rosebank Centre,

11 Bermudiana Road Pembroke HM

08 Bermuda 香港股份登记及过户分处 联合证券登记有限公司 香港 湾仔 骆克道33号中央广场 利商业中心18楼 股份代号

729 网址 www.sinopolybattery.com 集团财务概要

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2011 年度报告3下文载列中聚电池有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一一年三月三十一日止五个财政年度 之业绩以及资产、负债及非控制性权益概要,乃摘录自已刊发经审核财务报表并已於适当情况下重新分类及重列: 截至三月三十一日止年度 二零一一年 二零一零年 二零零九年 二零零八年 二零零七年 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 本公司权益持有人 应占亏损 (2,805,729) (14,093) (72,155) (61,226) (32,544) 资产总值 1,861,469 329,920 75,265 120,138 161,430 负债总值 (1,364,780) (2,126) (4,967) (6,298) (10,890) 资产净值 496,689 327,794 70,298 113,840 150,540 非控制性权益 ― ― ― (526) (4,646) 本公司权益持有人应占权益 496,689 327,794 70,298 113,314 145,894 附注: 诚如本年报第36至38页所载,本公司之独立核数师陈叶冯会计师事务所有限公司已就截至二零一一年三月三十一日止年度之若干销售金 额及相关销售成本及税项给予保留意见. 管理层 讨论及分析 中聚电池有限公司4管理层讨论及分析

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2011 年度报告5本集团主要从事生产、分销及销售锂离子电池及相关产品 ( 「电池产品」 ) 业务.本集团电池产品的主要应用领域包括 电动汽车及储能. 市场概览 随著对节能环保的关注日益增加,减少二氧化碳排放量已成为中华人民共和国 ( 「中国」 ) 第十二个五年计划主要目标 之一.该目标是在二零二零年前将每单位之中国国内生产总值 ( 「国内生产总值」 ) 的二氧化碳排放密度较二零零五年 之水平削减40%至45%.为实现这目标,国家发展和改革委员会除加快於多个省区和城市试点应用新能源外,亦发展 低碳排放、节能环保等战略性新兴产业.预计节能环保相关产业将具有庞大市场增长空间. 於二零一零年十月,中国国务院公布 《国务院关於加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 ,并明确 《七大战略性新兴 产业》 ( 「七大产业」 ) 为发展重点,订立特定发展目标,其中包括节能环保、新能源,以及新能源汽车等产业.目前七 大产业仅占国内生产总值3%,预期该等产业於二零一五年占国内生产总值的比重为8%,到二零二零年达至15%.於 二零零九年,国内生产总值已高达人民币34万亿元.假设国内生产总值按年增长8%,至二零二零年七大产业的总规 模将高达人民币11.9万亿元. 管理层相信随著社会环保意识日益提高及在中国政府大力支持下,电动汽车市场将会急速增长.同时,新能源及节 能之储能市场亦迅速发展.动力及储能电池潜在需求庞大.本集团透过提供以客户为主之环保解决方案,迎合客户 需求及增加其市场占有率,利用市场的迅速增长优势,致力发展动力、储能及节能解决方案. 业务回顾 本集团自二零一零年五月完成非常重大收购事项 ( 「收购事项」 ) 后,已成功转型为中国领先锂离子电池生产商之一. 为本集团及其产品竖立更鲜明的企业定位及形象,本集团已更名为 「中聚电池有限公司」 .本集团致力以 「中聚」 之品 牌,提供环保节能解决方案及发展不同种类半制成品及制成品. 订单需求增加 凭藉本集团的领先电池技术,本集团的客户群遍布全球.其客户名单包括国内卓越品牌,例如国家电网公司 ( 「国家 电网公司」 ) 一间附属公司、一汽客车有限公司 ( 「一汽」 ) 、东风杭州汽车有限公司、中国移动有限公司 ( 「中移动」 ) , 及其他海外客户. 於二零一零年十二月,本集团通过投标程序,其电池产品以最高分赢得国家电网公司一间附属公司於杭州之电动汽 车项目 ( 「电动车项目」 ) 为数4,300,000安培小时的电池销售合约.在国家电网公司带领下,电动车项目旨在提倡城市 用电动汽车.电动车项目的目标是透过以下方法打破发展电动汽车的传统障碍及困难:(i)国家电网公司於其充电站 采用 「电池更换方法」 以减少电动汽车充电之等候时间;