PDF《华夏银行股份有限公司》

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召 集、召开股东大会的各项工作.

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯 其它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东大会由董事长主持,董事长因故不能主持会议时,委 托副董事长主持.董事会办公室具体负责大会有关方面的事宜.

四、股东要求在股东大会上发言,应提前在签到处的股东发言 登记簿上登记.会议进行中,只接受具有股东身份的人员发言和提 问;

股东发言总体时间控制在

30 分钟之内,发言应简明扼要,每 一股东发言不得超过

3 分钟;

发言时应当先报告姓名或所代表的股 东单位及其股票帐户;

发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后 顺序.在对每项议案开始投票表决时,股东不再发言.由于时间所 限,股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见. 公司相关人员应认真负责、 有针对性地集中回答股东提出的问 题.会后,公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行互动式沟 通交流,并欢迎各位股东关心和支持华夏银行的经营发展.

五、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表

5 决.

六、投票表决的有关事宜

1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东 (包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权,每一股份享有一票表决权.每项议案分项表决,各项议案列示 在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票.对某项议案未在 表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统 计结果. 在总监票人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决, 在 开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人 员.如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

2、计票程序:由主持人提名

1 名监事作为总监票人、2 名股 东代表作为监票人,3 位监票人由参会股东举手表决通过;

监票人 在审核表决票的有效性后,监督统计表决票.总监票人当场公布表 决结果.

3、表决结果:本次大会的所有议案由股东大会以普通决议通 过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二 分之一以上通过. 会议主持人根据表决结果宣布会议决议.

七、 公司董事会聘请北京市共和律师事务所执业律师出席本次 股东大会,并出具法律意见.

6 会议议案之一 华夏银行股份有限公司 董事会

2006 年工作报告和

2007 年工作安排 各位股东:

2006 年是华夏银行发展史上重要的一年,本行按照中国证监 会和北京市政府的要求圆满完成股权分置改革, 并成功引入德意志 银行作为境外战略投资者, 为本行优化公司治理结构和持续健康发 展奠定了体制基础.2006 年,全行上下坚持以发展为主题,以结 构调整为主线,扎实开展经营工作,较好地完成了董事会下达的各 项任务,经营效益有了明显提高.截止

2006 年末,全行总资产 4450.53 亿元,比上年末增长 25.04%,比计划增长 14.12 %;

实现 利润 24.11 亿元,比上年增长 21.22 %,比计划增长 14.65%;

五级 分类不良贷款余额 70.87 亿元,比上年末减少 0.26 亿元,不良贷款 率2.73 %,比上年末下降 0.32 个百分点,比计划下降 0.27 个百分 点;