PDF《福山国际能源集团有限公司》

福山国际能源集团有限公司FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:639) 於二零一一年五月十九日举行之 股东周年大会及其任何续会之代表委任表格 本人吾等1 , 地址为 , 为福山国际能源集团有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.

10港元之股份 ( 「股份」 )

2 股 之登记持有人,兹委任大会主席,或3 , 地址为 , 或如其未克出席,则委任 , 地址为 , 为本人吾等之代表,代表本人吾等出席於二零一一年五月十九日 (星期四) 上午十时四十分假座香港湾仔港湾道1号香港万丽海 景酒店8楼海景厅举行之本公司股东周年大会 (及其任何续会) ( 「大会」 ) ,以考虑并酌情通过载於召开大会之通告 ( 「大会通告」 ) 内之 决议案,并於大会上按以下指示代表本人吾等就该等决议案投票,如无作出指示,则由本人吾等之委任代表自行酌情投票.本 人吾等之委任代表亦将有权以其认为合适之方式就任何正式提呈大会之事项投票. 决议案 赞成4 反对4 1. 省览截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事会报告书及经审核财务报告. 2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息. 3. A. 重选薛康先生为董事. B. 重选梁顺生先生为董事. C. 重选纪华士先生为董事. D. 重选蔡伟贤先生为董事. E. 重选陈柏林先生为董事. 4. 委聘核数师,并授权董事厘定其酬金. 5. 通过大会通告所载之第5项决议案 ― 一般性授权董事发行及处理不超过本公司现有已发行 股本20%之股份. 6. 通过大会通告所载之第6项决议案 ― 一般性授权董事购回不超过本公司现有已发行股本总 面额10%之股份. 7. 通过大会通告所载之第7项决议案 ― 待上述第6项决议案获通过后,董事可予以配发之股份 之总面额可加上本公司购回股份之总面额. 8. 批准更改本公司名称之建议. 签署5 : 日期: 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址.请列明所有联名登记持有人之名称. 2. 请填上本代表委任表格所代表以 阁下名义登记之股份数目.倘未有填上数目,则本代表委任表格将视为与所有登记於 阁下名下 之股份有关. 3. 如拟委任大会主席以外之人士为代表,请将 「大会主席,或」 字样删去,并在空栏内填上所拟委任代表之姓名及地址.本代表委任表 格之每项更改,均须由签署人简签示可. 4. 注意: 如 阁下欲投票赞成一项决议案,请在注有 「赞成」 栏内填上 「?」 号.如 阁下欲投票反对一项决议案,请在注有 「反对」 栏内 填上 「?」 号.如无该等指示,则 阁下之代表可自行酌情投票或放弃投票.阁下之代表亦有权酌情就大会通告所载以外但於大会上适 当提出之任何决议案投票. 5. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下正式书面授权人签署.如股东为一法团,则须加盖公司公章,或应由获正式授权之公司负责 人或授权人签署. 6. 本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件 (如有) ,或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本,必须於大会指定 举行时间不少於四十八小时前,送达本公司之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26 楼,方为有效. 7. 倘属任何股份之联名登记持有人,则任何一名联名持有人均有权亲身或委派代表於大会上就该等股份投票,犹如彼为唯一有权投票 者,惟倘超过一名该等持有人亲身或委派代表出席大会,则就有关股份在股东名册内排名首位之联名登记持有人方有权投票. 8. 受委代表毋须为本公司股东,惟必须代表 阁下亲身出席大会. 9. 填妥及交回本代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席大会并於会上投票.倘 阁下出席大会并於会上投票,则本代表委任表格将视 作撤回.