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家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料 ? 第1页家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料 二一八年 家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料 ? 第2页目录会议议程

3 议案

1 5 议案

2 26 议案

3 32 议案

4 36 议案

5 40 议案

6 43 议案

7 44 议案

8 46 议案

9 47 议案 10…48 议案 11…49 议案 12…51 议案 13…52 家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料 ? 第3页会议议程 时间:2018 年5月2日(星期三)下午 14:00 地点:公司

6 楼会议室(威海市经济技术开发区大庆路

53 号九 龙城国际大厦

6 楼) 会议议程: 序号 会议内容 一 报告与会董事情况并宣读会议开始 二 审议相关议案

1 审议《公司

2017 年度董事会工作报告》

2 审议《公司

2017 年度监事会工作报告》

3 审议《公司

2017 年度财务决算及

2018 年度财务预算报告》

4 审议《关于确认公司

2017 年度关联交易以及

2018 年度经常 性关联交易计划的议案》

5 审议《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司 购置办公楼的关联交易的议案》

6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7 审议 《公司

2018 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保 的议案》

8 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

9 审议《关于公司

2017 年利润分配的议案》

10 审议《关于及其摘要的议案》 家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料 ? 第4页11 审议《关于修订的议案》

12 审议《关于提名公司董事的议案》

13 审议《关于提名公司监事的议案》 三 宣读

2017 年度独立董事述职报告 四 与会股东投票表决 五 宣布表决结果 六 形成股东大会决议 七 公司聘请的律师发表见证意见 八 宣布会议结束 家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料 ? 第5页议案一: 《公司2017年度董事会工作报告》 各位股东、股东代表: 受公司董事会的委托,向大会作《公司

2017 年度董事会工作报 告》 ,请予以审议.

2017 年度,公司坚持以顾客为导向,以供应链为核心,以改革 为动力, 创新发展, 加快升级, 经营业绩继续保持了良好的增长态势.

2017 年度实现营业总收入 1,133,038.02 万元,同比增长 5.14%,实 现净利润 31,073.03 万元,同比增长 23.74%,归属于上市公司股东 的合并净利润 31,074.03 万元,同比增长 23.68%.

一、

2017 年公司重点开展的工作:

1、做实线下网络,扩大规模优势. 按照 区域密集、城乡一体 的战略,公司继续强化现有区域网 络密度, 加快了西部区域拓展, 济南、 泰安、 临沂等地都有新的突破, 规模优势和区域竞争优势进一步提升.2017 年新开门店

68 处,其中 大卖场

11 处、社区综合超市

20 处、农村综合超市

15 处、宝宝悦

18 处、便利店

3 处、百货店

1 处.同时,加快了门店的升级改造,调整 门店布局,优化购物环境,增强服务功能,为消费者创造更好的购物 体验,报告期内改造了门店约

100 处.加快了资本战略合作,控股青 岛维客商业连锁有限公司,打造青岛地区更强的供应链优势,为下一 步加快青岛地区网络布局、增强市场渗透能力奠定了良好的基础. 家家悦集团股份有限公司