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烟台园城企业集团股份有限公司

600766 2009 年年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

22

九、监事会报告

33

十、重要事项

35 十

一、财务报告

42 十

二、备查文件目录

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第一节 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

二、董事黄洪祥先生因工作原因不能参加会议,已委托独立董事王涛先生代为表决.

三、武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司法定代表人徐诚惠先生,总裁郝周明先生,总会计师徐家芳先生声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 烟台园城企业集团股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 公司的法定中文名称 烟台园城企业集团股份有限公司 公司的法定英文名称 YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd. 公司法定代表人 徐诚惠

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名张建华 李永建 联系地址 烟台市芝罘区南大街

261 号 烟台市芝罘区南大街

261 号电话0535-6636608 0535-6636299 传真0535-6636299 0535-6636299 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 注册地址 烟台市芝罘区南大街

261 号 注册地址的邮政编码

264000 办公地址 烟台市芝罘区南大街

261 号 办公地址的邮政编码

264000 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 烟台园城企业集团股份有限公司

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五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 园城股份

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六、 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1989 年2月1日公司首次注册登记地点 烟台市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日 期2001 年8月1日公司变更注册登记地 点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注 册号

3700001801019 税务登记号码 37060216503468X 组织机构代码 16503468-X 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大 厦B栋十六楼 烟台园城企业集团股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据 单位:元 项目 金额 营业利润 -21,954,351.89 利润总额 -10,293,300.18 归属于上市公司股东的净利润 3,348,597.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,319,623.98 经营活动产生的现金流量净额 -102,467,096.75