PDF《山西三维集团股份有限公司》

山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.

,Ltd

2004 年年度报告正本 二五年三月山西三维集团股份有限公司

2004 年年度报告

1 山西三维集团股份有限公司

2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明: 保证公司年度报告中财务报告的真实、完整. 山西三维集团股份有限公司董事会 山西三维集团股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况.3

二、会计数据和业务数据摘要.4

(一)公司本年度主要会计数据和业务数据(合并报表)

4

(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标:4

(三)报告期利润表附表.4

(四)报告期内股东权益和变动情况.5

三、股本变动及股东情况.5

(一)股份变动情况表.5

(二)股票发行与上市情况.5

(三)股东情况.6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

7

(一)董事、监事、高级管理人员情况.7

(二)公司员工情况.12

五、公司治理结构.12

(一)公司治理情况.12

(二)独立董事履行职责情况.12

(三)公司与控股股东在人员、资产、财务上的 三分开 情况.13

(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立实施情况

13

六、股东大会情况简介.13

(一)2003 年股东大会的通知、召集、召开情况.13

(二)股东大会通过的决议.13

(三)选举、更换公司董事、监事情况.14

七、董事会报告.14

(一)董事会讨论与分析.14

(二)报告期内的经营情况.14

(三)报告期内的投资情况.16

(四)报告期内的财务状况、经营成果.16

(五)生产经营环境、宏观政策、法规发生重大变化对公司的影响.16

(六)新年度经营计划.17

(七)董事会日常工作情况.17

(八)公司本次利润分配预案.18

(九)其他需披露事项.19

八、监事会报告.21

(一)监事会工作情况.21

(二)监事会对

2003 年度有关事项的独立意见.22

九、重要事项.22

十、财务报告.24 十

一、备查文件目录.66 山西三维集团股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、公司基本情况

(一)公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司 中文缩写: 山西三维 英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 英文缩写: SWGC

(二)公司法人代表: 仝立祥

(三)公司董事会秘书: 张亚平

电话: 0357-6662666 电子信箱: [email protected] 证券事务代表: 梁国胜

电话: 0357-6663123 电子信箱: [email protected] 传真: 0357-6663566 联系地址: 山西省洪洞县赵城・山西三维公司

(四)公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 邮政编码:

030006 办公地址: 山西省洪洞县赵城・山西三维公司 邮政编码:

041603 国际互联网地址: www.sxsanwei.com 电子信箱: [email protected]

(五)公司指定信息披露报纸:证券时报 登载公司年度报告国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:山西省洪洞县赵城・山西三维公司

(六)公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 山西三维 股票代码:

000755

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2003 年12 月21 日 注册地点: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 企业法人营业执照注册号:1400001004586 税务登记号码: