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沈阳新区开发建设股份有限公司

600167 2004 年年度报告 沈阳新区开发建设股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

9

八、董事会报告

10

九、监事会报告

15

十、重要事项

15 十

一、财务会计报告.17 十

二、备查文件目录.50 沈阳新区开发建设股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、利安达信隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人赵家祯,主管会计工作负责人林春庆,会计机构负责人(会计主管人员)智桥声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:沈阳新区开发建设股份有限公司 公司英文名称:Shenyang New District Co.,Ltd 公司英文名称缩写:SHND

2、公司法定代表人:赵家祯

3、公司董事会秘书:刘思生 联系地址:沈阳市和平区三好街

35 号

电话:024-23904434 传真:024-23993579 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:胡波 联系地址:沈阳市和平区三好街

35 号

电话:024-23904434 传真:024-23993579 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:沈阳市浑南新区世纪路

1 号 公司办公地址:沈阳市和平区三好街

35 号 邮政编码:110004 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:沈阳新开 公司 A 股代码:600167

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年1月25 日 公司首次注册登记地点:辽宁省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2002 年3月20 日 公司变更注册登记地点:辽宁省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:2100001049863 公司税务登记号码:210102701795336 公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东区

2008 室 沈阳新区开发建设股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 60,806,684.97 净利润 56,270,782.85 扣除非经常性损益后的净利润 50,587,012.78 主营业务利润 93,001,747.89 其他业务利润 99,443.93 营业利润 53,324,970.16 投资收益 7,903,991.96 补贴收入

0 营业外收支净额 -422,277.15 经营活动产生的现金流量净额 161,403,500.32 现金及现金等价物净增加额 15,320,426.01

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 所得税影响数 2,979,821.74 处置联营公司收益 9,085,641.96 营业外收入 135,690.09 营业外支出 557,967.24 少数股东影响 -227.00 合计 5,683,770.07 处置联营公司收益 9085641.96 元是公司转让沈阳嘉鸿房地产开发有限公司 50%股权所得,所得 税影响数是公司今年缴纳所得税导致,少数股东影响为子公司发生.