PDF《2018》

2018 重要提示 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

本公司第七届董事会第四次会议于

2019 年2月21 日审议通过了本年度报告,本次 会议应到董事

15 人,实到董事

14 人(另有

1 人委托出席).本公司的

8 名监事列 席了会议. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内会计准则为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告. 本年度报告分别以中文简体、中文繁体、英文编制,在对中英文本理解上发生歧义时, 以中文简体文本为准. 本年度报告中 本公司 、 本行 、 我行 、 东莞银行 均指东莞银行股份有 限公司. 本公司董事长卢国锋先生、行长程劲松先生、总会计师孙炜玲女士及财会部负责人卫 三芳女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 目录 董事长致辞.02 公司简介.

03 会计数据及业务数据摘要.05 董事、监事、高级管理层及员工基本情况.......

08 公司治理结构.15 股本及股东变动情况.

23 股东大会情况简介.25 董事会报告.27 监事会报告.51 重要事项.

55 分支机构基本情况.56 大事记.61 备查文件目录.62 东莞银行股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司

2018 年年度报告的意见.

63 审计报告及财务报表.

64 02

2018 年是我行贯彻落实党的十九大精神和实施新的五年发展战略规划的重要之年. 一年来, 在监管部门的有效监管下, 全行上下锐意改革,奋勇拼搏,积极推进经营管理系列改革,主要监管指标达标,发展的质效进一步得到提升. 过去一年,公司董事会、高级管理层勤勉履职,主要工作是: 坚持以党建统领全行工作,扎实推进全面从严治党.认真贯彻落实新时代党的建设总要求,精心推动习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的十九大精神在我行落地生根.深入推进企业党建工作,加强和改进党对全行工作的领导. 深化体制机制改革,着力增强全行发展新动能.全面推进组织体系、考核机制、薪酬制度改革 , 打造高效率的体系. 坚守金融的核心价值追求,全力服务实体经济发展.把金融活水更多引到先进制造业、现代服务业、高新科技产业等 新动能、新供给上.聚焦科技企业、民营企业、小微企业融资,大力发展普惠金融. 严守金融风险底线,努力维护金融稳定发展.加快建设全面风险管理平台,实施线上线下同步风控体系改革,加强风 险预警管理,深入推进案防及合规风险管理,扎实抓好稽核监督管理,持续加强安全保卫工作. 报告期内,我行积极开展各类社会公益活动,参与各类公益事业.建立并完善社会责任管理体系,落实社会责任履行 机制和信息披露机制.

2019 年, 我行将牢固树立新发展理念, 坚持战略引领, 坚持稳中求进的总基调, 充分把握新时代金融工作面临的新机遇, 加强经济的研判工作,认真落实好风险管理各项要求,全力以赴、奋发进取,全力做好各项经营管理工作,以良好的业绩 回报广大股东及社会各界的支持. 董事长: 董事长致辞

03 2.1 公司法定名称: 中文名称:东莞银行股份有限公司(简称:东莞银行,下称 本公司 、 本行 或 我行 ) 英文名称:BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.(简称:BANK OF DONGGUAN,缩写: BOD ) 2.2 法定代表人: 卢国锋 2.3 董事会秘书: 李启聪 联系地址:广东省东莞市莞城区体育路