PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于销售商品形成关联交易的公告》

证券代码

000933 证券简称 神火股份 公告编号:2007―007 河南神火煤电股份有限公司 关于销售商品形成关联交易的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

1.交易概述 河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与商丘市神火佛 光铝业有限公司(买受人,以下简称佛光铝业)于2007 年3月13 日在河南 省永城市签订《煤炭购销合同》 .合同约定,本公司作为出卖人全年向佛光 铝业提供原煤

60 万吨.本公司与佛光铝业同属河南神火集团控股子公司, 此项交易构成关联交易. 上述关联交易已经供需双方有关部门签定合同, 并经本公司董事会审 议.按照中国证监会以及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定, 关联董事应当回对该提案回避表决.在对此项关联交易的表决中,因关联 董事回避表决且回避后参与表决的董事不足法定人数, 故全体董事一致同 意将此项关联交易提交股东大会审议表决, 与此项关联交易有利害关系的 股东在股东大会上回避对该议案的表决. 此项交易尚需获得公司股东大会的批准,与此项交易有利害关系的股 东在股东大会上对该议案回避表决.本次关联交易在公司股东大会表决通 过后生效,无须其它部门审批. 本公司独立董事管一民先生、宋学锋先生对此项关联交易发表意见如 下:本次关联交易涉及的关联方为商丘市神火佛光铝业有限公司,该公司 与本公司同属河南神火集团有限公司控股子公司.该公司主营业务是电解 铝及铝制品,经了解,该公司经营状况良好,经济效益持续快速增长,去 年履约情况良好.本人查阅了交易合同,了解了有关情况,本公司全年向

2 该公司提供原煤

60 万吨,交易价格执行市场价格,随行就市,运费及运杂 费由该公司负担.本人认为交易互惠互利、平等自愿,程序合法,有利于 公司扩大市场占有率,保证产销平衡;

价格确定公允,先付款后发货,交 易风险小,无损害本公司利益或中小股东利益的现象. 2.关联方介绍 本次关联交易涉及的关联方为佛光铝业,该公司与本公司同属河南神 火集团有限公司控股子公司. 神火佛光成立于

2006 年6月5日,注册地址是河南省商丘市凯旋路, 法定代表人为王东华先生, 注册资本 490,000,000.00 元, 经营范围是电解 铝生产、销售和发电,企业类型是有限责任公司.截止

2006 年年底,该公 司总资产 325,907.00 万元,股东权益 68,365.10 万元,净利润 19,365.10 万元(未经审计) . 3.交易标的 合同约定,本公司(出卖人)全年向佛光铝业提供原煤

60 万吨,交易 价格执行市场价格,随行就市;

预计年度交易总金额不超过

3 亿元,运费 及运杂费由买受人负担. 4.关联交易合同的主要内容和定价政策 本公司与佛光铝业于

2007 年3月13 日在河南省永城市签定煤炭购销 合同.合同约定,本公司作为出卖人全年向买受人提供原煤

60 万吨,交易 价格执行市场价格,随行就市,运输费用及运杂费均由买受人自己承担;

交货方式为本公司在葛店矿车板交货,买受人自运;

协议有效期一年,协 议到期后,若双方对协议主要条款无异议,则协议自动延期;

合同未尽事 宜由双方协商解决,违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行.此项 交易的定价政策是按照市场价格;