PDF《长春燃气股份有限公司》

2012 年度利润分配预案 报告期内,公司实现净利润 10,364,429.01 元,按公司报告期内总股本 461,519,808.00 计算,每股收益为 0.02 元.公司报告期净利润同比上年度大幅降 低.2013 年,是公司发展的关键节点,公司市场拓展、气源建设、天然气清洁 能源的全面推广以及分布式能源启动都在进行之中.今年公司重大工程项目较 多,资金缺口较大,把公司做强做大是公司始终追求的目标,也是所有股东共同 的期盼.公司

2013 年还有以下项目资金投入:长春市天然气置换煤制气综合利 用项目,尚需资金 3.3 亿元;

公司市场拓展及场站建设,尚需资金 3.1 亿元;

气 源建设项目(外环高压管网) ,2013 年计划投资 2.3 亿元.因此,公司拟对

2012 年红利不做分配、不转增股本.公司六届五次董事会审议通过了此分配预案,现 提请股东会审议. 长春燃气股份有限公司 董事会9议案五: 长春燃气股份有限公司 聘用审计机构并确定审计费用的议案 众环海华会计师事务所有限公司是具有中国证监会、 财政部颁发的从事证券 相关业务审计资格的中介机构.在担任公司专项审计和财务报表审计过程中,能 够遵循独立、客观、公正的执业准则,认真、扎实地开展审计工作,在审计工作 中表现出了较高的专业水平,较好地完成了公司委托的各项审计任务.经公司六 届五次董事会审议拟续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司审计机构, 审计 费用为

70 万元. 此议案提请股东会审议. 长春燃气股份有限公司 董事会10 议案六: 修改《公司章程》的议案 经六届五次董事会审议, 因公司定向增发股本变动, 原公司章程中第十九条: 公司股份总数为 46,151.98 万股,均为普通股. 修改为:第十九条、公司股份总数为 52,961.98 万股,均为普通股.公司注 册资本随之变更为 52,961.98 万元. 此议案,提请大会审议. 长春燃气股份有限公司 董事会11 议案七: 长春燃气股份有限公司更换董事议案 由于工作原因,公司董事刘延智先生提出辞去公司董事职务,经公司六届五 次董事会研究讨论同意了其请求,并对其在公司工作中做出的贡献表示感谢.同 时公司董事会根据公司董事会提名委员会

2013 年第一次会议的决议内容,推举 何汉明先生为公司董事候选人. 附 何汉明先生简历 何汉明:男,1956 年8月出生,毕业于英国曼彻斯特大学,会计及财务荣誉学 士,英格兰及威尔特许会计师公会资深会士,香港会计师公会资深会士.2002 年任香港中华煤气有限公司财务总监,2005 年3月任集团财务总监,2007 年3月至今任香港中华煤气有限公司所辖港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,

2008 年12 月任香港中华煤气首席财务总监暨公司秘书,

2013 年2月任香港中华 煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书,公司行政委员会成员. 此议案提请大会审议. 长春燃气股份有限公司 董事会12 议案八: 长春燃气股份有限公司

2012 独立董事年述职报告 作为长春燃气股份有限公司 (以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 《公司法》 、 《上市公司治理准》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》等法律、法 规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的要求,在2012 年度工 作中,我们认真履行独立董事应尽的职责和义务,切实维护了公司股东特别是中 小股东的合法权益.现对本年度履职情况做如下汇报: