PDF《甘肃莫高实业发展股份有限公司》

(五)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务. 第七条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务. 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定.控 股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不 得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益. 公司在与控股股东及其他关联方资金往来中,应严格遵守以下规定:

1、公司控股 股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,不得互 相代为承担成本和其他支出.

2、公司不得将资金以下列方式直接或间接提供给控股股 东及其他关联方: (1)有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方;

(2)通过 银行或非银行金融机构向关联方委托贷款;

(3) 委托控股股东及其他关联方进行投资活 动;

(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇;

(5)代控股股 东及其他关联方偿还债务;

(6)中国证监会认定的其他方式.

第三章 股东大会的性质和职权 第八条 由公司股东组成的股东大会是公司的权力机构. 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会议事规则

4 第九条 股东大会依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准应由股东大会批准的担保事项;

(十三) 审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议公司因章程第二十四条第一款第

(一)项、第

(二)项规定情形收购 本公司股份的事项;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项.

第四章 股东大会的召开 第十条 股东大会分为股东年会和临时股东大会.股东年会每年召开一次,并应于 上一个会计年度完结之后的六个月内举行. 第十一条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会议事规则

5 会:

(一)董事人数不足《公司章程》所定人数的三分之二时;

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

(三)单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十(不含投票代理权)以上的股 东的书面请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)二份之一以上独立董事提议要求时. 第十二条 股东大会由董事长主持.董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数 以上董事共同推举的一名董事主持. 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持.监事会主席不能履行职务或不履 行职务时,由监事会副主席主持;