PDF《乐凯胶片股份有限公司》

41 总经 理2001.05- 2004.05

7200 副总经理1997.10- 今 任守用 先生

38 副总 经理 2001.05- 2004.05

0 鲍利民 先生

42 副总 经理 2001.05- 2004.05

0 张小林 女士

40 副总 会计 师2001.05- 2004.05

0

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:

2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均 依据公司制定的薪点岗位工资标准的规定按月发放. 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额(包括基本工 资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他补贴等)情况如下: (1)现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 26.39 万元.其中有

1 名董事在公司领取报酬,报酬总额为 3.54 万元,有1名监事 在公司领取报酬,报酬总额为 3.55 万元,另外公司四名高级管理人员在公司领 取报酬,报酬总额为 19.3 万元. (2)公司现任董事、监事、高级管理人员共

14 人,在公司领取报酬的

6 人, 其中年度报酬数额在

5 万元以上的

1 人,年度报酬数额在 4-5 万元之间的

3 人,年度报酬数额在

4 万元以下的

2 人. (3)现任董事中杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生以及 监事中富志侠先生、苏海臣先生未在公司领取报酬,均在股东单位中国乐凯胶片 集团公司领取报酬. (4)公司独立董事刘世锦先生和戚聿东先生

2002 年度的津贴分别为

37500 元和

18750 元.

3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内报告期内公司

2002 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于增 选独立董事》的议案,决定增选戚聿东先生为公司第二届董事会独立董事.决议 公告刊登在

2002 年7月2日的《中国证券报》上. 原由公司职工代表大会选举产生的监事张迎祥先生因工作原因辞去公司监 事工作,增补张建昌先生为公司二届监事会监事.公告刊登在

2002 年6月18 日的《中国证券报》上. 报告期内除张迎祥先生因工作原因辞去监事工作外,公司没有其他董事、监 事和高级管理人员离任的情况.

4、报告期内聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况 报告期内公司没有聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况.

5、公司员工情况

2002 年底,本公司在职员工

1207 人,退休人员

14 人.公司员工中有 各种专业职称的人数为

320 人,占公司员工总数的 26.51 %,其中高级职称

39 人,中级职称

118 人,初级职称

163 人,各个层次的专业结构较为合理. 乐凯胶片

2002 年年度报告

13 1)员工的专业构成: 行政人员

69 人占5.72% 财务人员

14 人占1.16% 技术人员

165 人占13.67% 销售人员

224 人占18.56% 其他人员

735 人占60.89% 2)员工的教育程度 研究生

12 人占0.99 % 本科

172 人占14.25% 大中专

279 人占23.12% 高中或以下

744 人占61.64% 乐凯胶片

2002 年年度报告

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五、公司治理结构

1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构、 建立现代企业制度、 规范公司运作, 公司修订了 《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《独立 董事工作制度》 、 《总经理工作细则》以及《信息披露管理办法》等相关的规章制 度和细则.这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》 规范性文件的要求,主要内容如下: (1)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平 等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;