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保定天威保变电气股份有限公司

600550 2010 年年度报告 保定天威保变电气股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.19

八、董事会报告.19

九、监事会报告.31

十、重要事项.33 十

一、财务会计报告.42 十

二、备查文件目录.140 附件一公司

2010 年度内部控制评价报告.141 附件二公司

2010 年度社会责任报告.146 附件三审计机构关于对保定天威保变电气股份有限公司关联方资金往来审核报告.152 保定天威保变电气股份有限公司

2010 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 丁强 主管会计工作负责人姓名 段晓芝 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 黄超 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 保定天威保变电气股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天威保变 公司的法定英文名称 BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD. 公司法定代表人 丁强

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹晓南 张洪利 联系地址 河北省保定市天威西路

2222 号 河北省保定市天威西路

2222 号 电话 0312-3252455 0312-3252455 传真 0312-3230382 0312-3230382 电子信箱 [email protected] [email protected] 保定天威保变电气股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 河北省保定市天威西路

2222 号 注册地址的邮政编码

071056 办公地址 河北省保定市天威西路

2222 号 办公地址的邮政编码

071056 公司国际互联网网址 http://www.twbb.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河北省保定市天威西路

2222 号公司投资管理部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天威保变

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年9月28 日 公司首次注册登记地点 保定国家高新技术产业开发区竞秀街

28 号 公司变更注册登记日期

2002 年12 月2日公司变更注册登记地点 保定国家高新技术产业开发区竞秀街

28 号 企业法人营业执照注册号

1300001001342 税务登记号码