PDF《广东佳科风机股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:833202 证券简称:佳科股份 主办券商:万联证券 广东佳科风机股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月6日上午

9 时. 预计会期

1 天. 开始时间:2018 年9月6日9:00 结束时间:2018 年9月6日12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-019 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月5日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东佳科风机股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年半年度权益分派预案议案》议案

(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》 以上议案内容, 具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公 司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东佳科风机股份有限公司第二 届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2018-016)、《广东佳科风机股份 有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2018-017).

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人 持股凭证和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年9月6日上午 8:30

(三)登记地点: 佛山市南海区九江镇沙头英明工业区广东佳科风机股份有限公 司公司会议室 公告编号:2018-019

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:佛山市南海区九江镇沙头英明工业区 联系电 话:0757-86902631 联系人:梁开特

邮箱:[email protected] 传真:0757-86916250

(二)会议费用:食宿自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前书面提交.

五、备查文件目录

(一)《广东佳科风机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《广东佳科风机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 广东佳科风机股份有限公司 董事会