PDF《广东利泰大健康产业股份有限公司 总经理任职公告》

公告编号:2017-019

1 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:安信证券 广东利泰大健康产业股份有限公司 总经理任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会 第十一次会议于

2017 年7月25 日审议并通过: 聘任杜丹虹女士为公司总经理, 任职期限自本次会议通过之日起 至本届董事会任期届满为止.

本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 34,800,000 股,占股份总数的 91.58%,会 议由罗庆发先生(董事长)主持. 以上决议表决情况为: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命总经理杜丹虹女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 经董事会核查, 杜丹虹女士未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-019

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(三)任命/免职的原因 公司原董事、总经理江中先生因个人原因申请辞去董事、总经 理的职务,应公司长期发展和管理需要,公司董事会聘任杜丹虹女 士为公司新任总经理,履行总经理职责.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述任命属于高级管理人员任命,未对公司董事、监事人数产 生影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于完善公司治理结构,不断提升公司规范治理水 平,符合公司实际经营情况的需要,不会对公司生产经营产生不利 影响.

三、备查文件目录 《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十一次会 议决议》. 广东利泰大健康产业股份有限公司 董事会

2017 年7月27 日