PDF《广东嘉应制药股份有限公司》

广东嘉应制药股份有限公司

2009 年年度报告 -

1 - 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG? ? JIAYING? ? PHARMACEUTICAL?CO.

,LTD? 二00九年年度报告 股票简称:嘉应制药 股票代码:002198 披露日期:二零一零年四月二十四日 广东嘉应制药股份有限公司

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2 - 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议. 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长陈泳洪先生、总经理黄利兵先生、财务负责人周书英女士声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 广东嘉应制药股份有限公司

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3 - 目录

第一节 公司基本情况简介.4 -

第二节 会计数据和业务数据摘要.5 -

第三节 股本变动及股东情况.6 -

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 -

第五节 公司治理结构.12 -

第六节 股东大会情况简介.18 -

第七节 董事会报告.19 -

第八节 监事会报告.36 -

第九节 重要事项.37 -

第十节 财务报告.42 - 第十一节 备查文件目录.90 - 广东嘉应制药股份有限公司

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4 -

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:广东嘉应制药股份有限公司 公司中文名称缩写:嘉应制药 公司法定英文名称:GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:JYPC

二、公司法定代表人 :陈泳洪

三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄康民 唐昭 联系地址 广东省梅州市东升工业园 B 区 广东省梅州市东升工业园 B 区 电话 0753-2321916 0753-2321916 传真 0753-2321586 0753-2321586 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:广东省梅州市东升工业园B区 办公地址:广东省梅州市东升工业园B区 邮政编码:514021 公司国际互联网

网址:www.gdjyzy.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司二楼证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称 :嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司

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5 - 公司股票代码 :002198

七、公司其他有关资料: 公司首次注册登记日期: 2005年6月1日 最近一次变更注册登记日期:2008年1月25号 公司注册登记地点:广东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:440000000029131 税务登记号码:

331002148233273 组织机构代码:74800264-7 公司聘请的会计师事务所:立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市东城区东长安街10号长安大厦3层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 62,332,070.73 66,345,314.75 -6.05% 64,580,606.32 利润总额 16,774,901.06 16,063,067.37 4.43% 28,771,032.59 归属于上市公司 股东的净利润 15,078,695.67 13,721,129.91 9.89% 24,419,268.20 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润12,741,239.02 10,900,620.08 16.89% 14,861,640.92 经营活动产生的 现金流量净额 27,980,486.53 10,712,985.48 161.18% 18,348,686.87