PDF《河北汇金机电股份有限公司 详式权益变动报告书》

河北汇金机电股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:河北汇金机电股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:汇金股份 股票代码:300368 信息披露义务人:邯郸市建设投资集团有限公司 住所:河北省邯郸市经济开发区文明路11号 通讯地址:河北省邯郸市经济开发区文明路11号 股份变动性质:增加(协议转让) 签署日期:二一九年一月三十日 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第

15 号――权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则 第16 号――上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件编写.

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露了信息披露义务人在河北汇金机电股份有限公司 (以下简称 汇金股份 )中拥有权益的股份. 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没 有通过任何其他方式在汇金股份中拥有权益.

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

四、《股份转让协议》自各方正式签署(盖章),且经相关国资管理部门批 准后生效.本次权益变动是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性,提请投 资者注意相关风险.

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的.除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明.

六、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 目录

第一节 释义.1

第二节 信息披露义务人介绍.2

第三节 本次权益变动决定及目的.10

第四节 权益变动方式.11

第五节 资金来源.21

第六节 后续计划.22

第七节 对上市公司的影响分析.24

第八节 与上市公司之间的重大交易.29

第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况.31

第十节 信息披露义务人的财务资料.32 第十一节 其他重大事项.36 第十二节 备查文件.37 信息披露义务人及其法定代表人声明.38 财务顾问声明.39 附表 详式权益变动报告书.39 河北汇金机电股份有限公司详式权益变动报告书

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第一节 释义 在本报告书中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下含义: 邯郸建投、信息披露义务人 指 邯郸市建设投资集团有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会, 系邯郸建投 的控股股东、实际控制人 邯郸市发改委 指 邯郸市发展和改革委员会 上市公司、汇金股份、公司 指 河北汇金机电股份有限公司 转让方、交易对方 指 石家庄鑫汇金投资有限公司、孙景涛、鲍喜波、石家庄 韬略投资管理中心(有限合伙) 鑫汇金 指 石家庄鑫汇金投资有限公司 韬略投资 指 石家庄韬略投资管理中心(有限合伙) 《详式权益变动报告书》、 本报告书 指 《河北汇金机电股份有限公司详式权益变动报告书》 本次权益变动、本次交易、 本次收购 指 信息披露义务人拟通过协议转让的方式受让鑫汇金、 孙 景涛、鲍喜波、韬略投资持有的上市公司 108,881,830 股股份(占上市公司总股本的 20.47%) 《股份转让协议》 指 《石家庄鑫汇金投资有限公司、孙景涛、鲍喜波、石家 庄韬略投资管理中心(有限合伙)与邯郸市建设投资集 团有限公司关于河北汇金机电股份有限公司之附生效 条件的股份转让协议》 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 开源证券、财务顾问 指 开源证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第