PDF《甘肃宏基环保新材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决...》

公告编号:2018-012

1 证券代码:871602 证券简称:宏基环保 主办券商:华龙证券 甘肃宏基环保新材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 甘肃宏基环保新材料股份有限公司(以下简称"公司" )第一届 监事会第四次会议于2018年6月26日早11时在本公司会议室召开, 会议通知已经于

2018 年6月15 日以电话和电子邮件等方式发出. 本 次会议应出席的监事

3 名,实际出席监事

3 名.会议由监事会主席王 秀兰主持.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章 程》及相关法律法规的规定.

二、会议表决情况

(一) 、审议《关于的议案》 ,并提交

2017 年年度股东大会审议;

1、议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市 公司及两网公司

2017 年年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求, 公司监事会对公司 《2017 年年度报告及年度报告摘要》 进行了审核, 公告编号:2018-012

2 并发表审核意见如下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的各项规定,未发现公司

2017 年年度报告及摘要所包含 的信息存在不符合实际的情况,公司

2017 年年度报告及摘要真实地 反映出公司当年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为.

2、议案表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二) 、审议《关于的议案》 ,并提交

2017 年年度股东大会审议;

1、议案内容: 监事会主席王秀兰女士对公司

2017 年度监事会工作情况进行汇 报.

2、议案表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三) 、审议《关于的议案》 ,并提交

2017 年年度股东大会审议;

1、议案内容: 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

2017 年度审 公告编号:2018-012

3 计报告,结合公司经营状况,公司拟定了《2017 年度财务决算报告 的议案》 .

2、议案表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四) 、审议《关于的议案》 ,并提交

2017 年年度股东大会审议;

1、议案内容: 在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

2017 年度审 计报告的基础上,结合公司发展计划,公司拟定了《2018 年度财务 预算报告的议案》 .

2、议案表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五) 、审议《关于的议案》 ,并提交

2017 年年度股东大会审议;

1、议案内容: 为支持公司发展,公司

2017 年度拟不进行利润分配.

2、议案表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(六) 、审议《关于 的议案》 ,并提交