PDF《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司》

公告编号:2017-066

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3 证券代码:838646 证券简称:三宝农业 主办券商:安信证券 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 为全资子公司提供担保的偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 为满足经营发展的需求, 公司全资子公司山丹县三宝农业科技发 展有限公司拟向兰州银行股份有限公司山丹支行申请贷款授信, 贷款 金额

200 万元,子公司以自有土地 64,859.96 平方米作为抵押并由甘 肃三宝农业科技发展股份有限公司提供关联方担保.

(二)关联方关系概述 山丹县三宝农业科技发展有限公司是甘肃三宝农业科技发展 股份有限公司全资子公司;

本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《甘肃三宝农业科技发展股份 有限公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司百分之三以上股份 的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会, 董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东, 并将该临时提案提交 公告编号:2017-066

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3 股东大会审议,临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明 确议题和具体决议事项. 经公司董事会审核, 股东蒋新直接持有 7.06% 的股份,公司

2017 年第四次临时股东大会的召开时间为

2017 年11 月15 日,故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和 《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司章程》的有关规定,且该议案 具有明确议题和具体审议事项, 公司董事会同意将上述临时议案提交 公司

2017 年第四次临时股东大会审议. 除上述增加的临时议案外, 公司于

2017 年10 月30 日公告的《2017 年第四次临时股东大会通知 公告》其他事项不变.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山丹县三宝农业 科技发展有限公 司 甘肃省张掖市山丹县张 掖国际物流园区 有限责任公司 蒋新

(二)关联关系 山丹县三宝农业科技发展有限公司是公司的全资子公司;

本次 交易构成了公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 为满足经营发展的需求, 公司全资子公司山丹县三宝农业科技发 展有限公司拟向兰州银行股份有限公司山丹支行申请贷款授信, 贷款 金额

200 万元,子公司以自有土地 64,859.96 平方米作为抵押并由甘 公告编号:2017-066

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3 肃三宝农业科技发展股份有限公司提供关联方担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是满足子公司经营发展的需要,不存在损害公司 利益及全体股东利益的情形,有利于公司的长远发展.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是对子公司发展的支持行为, 是合理的、 必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司偶发性关联交易,是公司业务发展及日常 经营的需要,能够构建与金融机构的良好信用合作,是合理的、必 要的.