PDF《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司》

公告编号:2018-055 证券代码:838646 证券简称:三宝农业 主办券商:首创证券 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 关于召开

2018 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第七次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和公司章程的有关规定.会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月15 日13:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月10 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-055 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于全资子公司山丹县三宝农业科技发展有限公司拟向银行申请授 信并由公司和蒋新提供关联担保》议案 为满足经营发展的需求, 公司全资子公司山丹县三宝农业科技发展有限公司拟向 兰州银行股份有限公司山丹支行申请授信,额度为

300 万元,子公司以自有土 地64,859.96 平方米作为抵押并由甘肃三宝农业科技发展股份有限公司、蒋新 提供保证担保.实际情况以公司与银行签订的合同为准.

(一)登记方式 个人股东持个人身份证办理登记手续;

由个人股东委托代理人出席会议的, 代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人 身份证办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持个人身 份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;

由法定代表 人委托代理人出席会议的, 代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续.股东可以信函、传真及上门方式 办理登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年10 月15 日8:00-13:00

(三)登记地点:公司办公室

三、其他

(一)会议联系方式:联系人:马永泉 地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路街道 庆阳路

105 号1单元

13 层1306 室

电话:0931-8475559

(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案 公告编号:2018-055 请于会议召开十天前提交.

四、备查文件目录 《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 董事会

2018 年9月28 日