PDF《兰州庄园牧场股份有限公司》

* 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.* 兰州庄园牧场股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:1533) 海外监管公告成立全资附属公司本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 根谢嗣窆埠凸(「中 国」 ) 适用法律及法规,兰州庄园牧场股份有限公司(「本 公司」 ) 将於2018年5月11日在中国流通的特定报章刊发公告,内容有关成立本公司一间全资附属公司.详情请参阅本公告附件,乃中文公告随附文件之英文译本. 承董事会命兰州庄园牧场股份有限公司主席马红富中国兰州,2018年5月10日於本公告日期,本公司执行董事为马红富先生、王国福先生、陈玉海先生及张骞予女士;

本公司非执行董事为叶健聪先生及宋晓鹏先生;

本公司独立非执行董事为刘志军女士、赵新民先生及黄楚恒先生. 证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-041 兰州庄园牧场股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")基于公司业务发展需要, 决定投资设立全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司(以下简称"该子公司"),注 册资本为人民币 1,000 万元,公司持股比例 100%.

2、对外投资事项审议程序 根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资 事项在公司总经理办公会审批权限范围之内,无需提交公司董事会、股东大会审 议.公司已按照相关制度召开总经理办公会议, 同意公司使用自有资金在甘肃 省金昌市设立全资子公司开展奶牛养殖等业务.

3、关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、新设立全资子公司基本情况 该子公司已完成工商注册登记手续, 取得了金昌市金川区工商行政管理局于

2018 年5月9日颁发的《营业执照》,具体信息如下: 公司名称:甘肃瑞嘉牧业有限公司 统一社会信用代码:91620302MA7392RRXC 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:仲生军 注册资本:壹仟万元整 成立日期:2018 年05 月09 日 营业期限:2018 年05 月09 日至

2048 年05 月08 日住所:甘肃省金昌市金川区双湾镇古城村南滩 经营范围:奶牛的养殖及销售(凭有效《动物防疫条件合格证》经营);

鲜 奶的采购、 销售, 乳制品的加工、销售 (以上项目凭有效《食品生产许可证》 《食 品经营许可证》经营);

养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让;

饲草料的 种植、收购、销售(不含种子);

场地租赁;

农业设施建设.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的 基于公司业务发展需要,该子公司的设立保证公司能够获得稳定优质的奶 源,提高公司自有原奶供应比例,从源头上加强公司产品质量控制.