PDF《唐山三友化工股份有限公司》

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2019-011 号 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易

2019 年预计及

2018 年完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否?日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易是与公司日常生产、经营 相关的关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力、 盈利能力及资产独立性等产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月23 日, 公司七届七次董事会审议通过了 《关于日常关联交易

2019 年预计及

2018 年完成情况的议案》 ,关联董事么志义先生、王春生先生、于得友 先生、李建渊先生、曾宪果先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明 先生回避了本议案表决, 出席会议的非关联董事一致同意该议案.董事会同意公 司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司

2019 年度日常关联交易预计的 额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同. 独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见. 董事会审计委员 会就该事项发表了同意的专项意见. 公司

2019 年度日常关联交易预计的额度在董事会权限范围之内,无需提交 公司股东大会审议.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币万元 关联交 易类别 关联方 交易内容

2018 年计划 金额

2018 年完成 金额 向关联 方购买 商品 唐山三友实业有限责任公司 油料 2,236.94 2,445.79 唐山三友实业有限责任公司 清洗费、材料 3,825.02 4,801.15 唐山三友碱业(集团)有限公司 运输工具 5.00 69.96 唐山三友集团有限公司 运输工具 17.62 唐山海港旭宁化工有限公司 材料 14.89 92.03 河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 10.00 7.18 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 设备备件 72.41 河北长芦大清河盐化集团有限公司 运输工具 1.40 小计 6,091.85 7,507.54 关联交 易类别 关联方 交易内容

2018 年计划 金额

2018 年完成 金额 向关联 方销售 商品 唐山三友实业有限责任公司 纯碱 1,050.00 1,001.81 唐山三友实业有限责任公司 水0.27 0.21 唐山三友碱业(集团)有限公司 电120.00 76.38 河北长芦大清河盐化集团有限公司 电184.59 204.97 唐山海港旭宁化工有限公司 电392.74 598.95 唐山海港旭宁化工有限公司 烧碱 5.00 7.05 唐山三友实业有限责任公司 PVC 98.00 175.58 唐山三友实业有限责任公司 电10.00 6.47 河北长芦大清河盐化集团有限公司 机器设备及材 料20.00 13.61 唐山海港旭宁化工有限公司 材料 11.16 唐山三友集团有限公司 食用碱、食用盐 及废热供暖 1.44 6.39 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友实业有限责任公司 河北长芦大清河盐化集团有限公司 唐山海港旭宁化工有限公司 河北长芦大清河盐化集团有限公司 运输工具 6.68 唐山三友实业有限责任公司 网络租赁费 3.50 河北长芦大清河盐化集团有限公司 废旧物资 0.83 唐山三友实业有限责任公司 运费 7.21 唐山海港旭宁化工有限公司 稀硫酸 1.00 小计 1,890.25 2,113.59 关联交 易类别 关联方 交易内容